本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要提示

　　●本次股東大會(huì)召開期間，無新增提案提交表決的情況；

　　●本次股東大會(huì)召開期間，無修改或否決提案的情況；

　　●本次股東大會(huì)召開的有關(guān)情況，公司已于2008年1月4日在《上海證券報(bào)》和《中國證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上進(jìn)行了公告。？

　　二、會(huì)議召開情況

　　1、召開時(shí)間：2008年1月21日上午9：30；

　　2、召開地點(diǎn)：上海市中山北路1958號(hào)華源世界廣場26樓會(huì)議室；

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票；

　　4、召 集 人：本公司董事會(huì)；

　　5、會(huì)議主持：董事許志榕先生（公司董事長張杰因公出差不能出席并主持會(huì)議，經(jīng)過半數(shù)董事同意，委托許志榕董事代為主持）；

　　6、會(huì)議召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　1、股東出席情況

　　股東及股東授權(quán)代表10名，代表股份數(shù)68394350股，占公司有表決權(quán)總股份的45．5714％；其中與會(huì)非流通股股東2名，代表股份數(shù)68，036，114股；流通股股東共8名，代表股份數(shù)358236股。

　　2、公司1名董事、部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。

　　3、公司聘請(qǐng)北京市大成律師事務(wù)所駱志生律師、劉陽律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具《法律意見書》。

　　四、會(huì)議提案審議情況

　　本次股東大會(huì)以記名投票表決方式審議并通過了決議如下：

　　1、大會(huì)在審議《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)成員的議案》中，就陳孝明董事離職及蔣根福董事候選人當(dāng)選公司董事議項(xiàng)進(jìn)行逐一表決：

　　大會(huì)以68338814股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99．9188％；0股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；55536股棄權(quán)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0812％；通過了 “陳孝明先生辭去公司董事”的議項(xiàng)；

　　大會(huì)以68338814股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99．9188％；0股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；55536股棄權(quán)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0812％；通過了 “蔣根福先生當(dāng)選為公司董事”的議項(xiàng)。

　　2、大會(huì)以68338814股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99．9188％；0股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；55536股棄權(quán)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0812％；通過了《關(guān)于變更公司2007年度報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，聘任北京中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為人民幣60萬元。

　　五、律師出具法律意見書情況：

　　1、律師事務(wù)所：北京市大成律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：駱志生、劉陽

　　3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為本次大會(huì)的召集及召開程序、出席人員的資格及本次大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、上海華源制藥股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、《北京市大成律師事務(wù)所關(guān)于上海華源制藥股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告

　　上海華源制藥股份有限公司

　　二ＯＯ八年一月二十一日