本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　河南中孚實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2008年1月18日上午9時在河南省鞏義市賓館二樓會議室召開了二○○八年第一次臨時股東大會。參加本次股東大會的股東及股東代表共10人，代表公司股份 35506．8965萬股，占公司總股本的54．02％。會議由董事會召集，公司董事長馬路平先生主持，公司部分董事、監事、高管及律師列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議采取記名投票方式審議通過以下決議：

　　公司為控股子公司——河南中孚電力有限公司在以國家開發銀行河南省分行、中國建設銀行鄭州綠城支行、工商銀行河南省分行為主的銀團申請19億元以內人民幣貸款額度提供連帶責任保證的議案。

　　同意1805．7451萬股，占出席會議有表決權股份總數的100 ％；反對 0 股；棄權 0 股；關聯股東河南豫聯能源集團有限責任公司回避表決。

　　上海市上正律師事務所程曉鳴、李嘉俊律師為本次股東大會出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序；出席本次股東大會的人員資格；本次股東大會的召集人資格；本次股東大會的表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會議事規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定。

　　特此公告。

　　河南中孚實業股份有限公司

　　二○○八年一月十八日