本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（轉(zhuǎn)債代碼“100016”，簡稱“民生轉(zhuǎn)債”）將于2008年2月26日到期。現(xiàn)就有關(guān)事項公告如下：

　　一、根據(jù)公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的規(guī)定，每張可轉(zhuǎn)債本金按面值100元兌付，利息每年兌付一次，本次兌付的2007年度可轉(zhuǎn)債利息為每張1．50元（含稅），民生轉(zhuǎn)債到期本息合計101．50元／張（利息含稅）。

　　二、按照《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》規(guī)定，“民生轉(zhuǎn)債100016”已于2005年10月31日起停止交易，在“民生轉(zhuǎn)債”停止交易后、轉(zhuǎn)換期結(jié)束前，可轉(zhuǎn)債持有人仍可以依據(jù)約定的條件將“民生轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為“民生銀行”，轉(zhuǎn)股簡稱仍為“民生轉(zhuǎn)股”，申報代碼仍為“181016”。

　　三、本公司董事會提請民生轉(zhuǎn)債持有人注意：當(dāng)期“民生轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格為2．39元，為保證可轉(zhuǎn)債持有人利益的最大化，提醒并建議民生轉(zhuǎn)債持有人在2008年2月26日前將所持有的“民生轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為“民生銀行”股票。

　　特此公告

　　中國民生銀行股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年1月21日