本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　會議召開情況

　　1、召開時間： 2008年1月18日（周五）14：00

　　2、會議地點：上海市東大名路700號

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司副董事長林建清先生

　　6、會議的召集、召開符合《公司法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公司《公司章程》的規(guī)定。

　　會議出席情況

　　參加臨時股東大會現(xiàn)場會議（或股東授權(quán)代理人）22人，代表股份數(shù)2，198，697，524股，占公司股本總數(shù)的66．1064％，參會人數(shù)符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議有效。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘任的律師列席了本次會議。

　　議案審議情況

　　本次臨時股東大會共審議10項議案，有關(guān)議案的詳細情況請參考公司于2007年11月30日發(fā)表于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的會議資料。

　　議案表決結(jié)果

　　經(jīng)大會審議和表決，于2008年度第一次臨時股東大會上，以普通決議通過以下事項：

　　一、《關(guān)于新建4艘30萬載重噸ＶＬＯＣ的議案》

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　　二、《關(guān)于續(xù)建4艘23萬載重噸ＶＬＯＣ的議案》

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　　三、《關(guān)于續(xù)簽“向利”輪等四艘船舶租賃合同的議案》

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　　四、《關(guān)于續(xù)簽“向秀”輪等五艘船舶租賃合同的議案》

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　　五、《關(guān)于續(xù)簽“大慶88”輪租賃合同的議案》

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　　六、《關(guān)于續(xù)簽“松林灣”輪租賃合同的議案》

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　　七、《關(guān)于增補朱永光先生為公司獨立董事的議案》

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　　八、《關(guān)于增補於世成先生為公司監(jiān)事的議案》

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　　九、《關(guān)于為公司董事、監(jiān)事和高級管理人員投保責(zé)任險的議案》

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　　以特別決議通過以下事項：

　　十、《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》

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　　法律意見

　　本次臨時股東大會由君合律師事務(wù)所現(xiàn)場見證并出具法律意見書。根據(jù)律師童靜敏出具的法律意見書，本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席人員資格合法有效，本次臨時股東大會議案的表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，通過的有關(guān)決議合法有效。

　　備查文件

　　1、 公司2008年度第一次臨時股東大會決議；

　　2、 關(guān)于公司2008年度第一次臨時股東大會會議召開的法律意見書。

　　特此公告

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　二零零八年一月十八日

　　股票簡稱：中海發(fā)展股票代碼：600026公告編號：臨2008－007

　　轉(zhuǎn)債簡稱：中海轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)債代碼：110026公告編號：臨2008－007

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　2008年度第一次臨時股東大會決議公告