本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議沒有否決提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2008年1月18日上午9：30

　　2、召開地點：重慶市涪陵區江東群沱路31號

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：本公司董事會

　　5、主持人：熊為民

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：出席本次股東大會的股東（代理人）4人，代表股份 113，871，899股，占上市公司有表決權總股份的32．75％。

　　2、社會公眾股股東的出席情況：出席本次股東大會的社會公眾股東1人，代表股份162，662股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數的0．08％。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、《關于選舉劉建民先生為公司董事的議案》表決情況：

　　（1）總的表決情況：

　　同意113，871，899股，占出席會議所有股東所持表決權100％，反對0股，棄權0股。

　　（2）社會公眾股股東的表決情況：

　　同意162，662股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％，反對0股，棄權0股。

　　根據上述表決結果，該議案已獲通過。

　　2、《關于選舉史建華先生為公司董事的議案》表決情況：

　　（1）總的表決情況：

　　同意113，871，899股，占出席會議所有股東所持表決權100％，反對0股，棄權0股。

　　（2）社會公眾股股東的表決情況：

　　同意162，662股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％，反對0股，棄權0股。

　　根據上述表決結果，該議案已獲通過。

　　3、《關于選舉杜俊魁先生為公司董事的議案》表決情況：

　　（1）總的表決情況：

　　同意113，871，899股，占出席會議所有股東所持表決權100％，反對0股，棄權0股。

　　（2）社會公眾股股東的表決情況：

　　同意162，662股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％，反對0股，棄權0股。

　　根據上述表決結果，該議案已獲通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　重慶源偉律師事務所程源偉律師對本公司2008年第一次臨時股大會出具了《關于朝華科技（集團）股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書》，認為本次股東大會的召集和召開程序，符合《公司法》、《證券法》和《規則》及《公司章程》的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；會議的表決程序和方式符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　朝華科技（集團）股份有限公司

　　二〇〇八年一月十八日