本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況。

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　二、本次會議基本情況

　　1、本次會議召開時間

　　會議開始時間為：2008年1月18日9：00。

　　2、 召開地點：貴陽市云巖區吉祥路1號宅吉大廈五樓公司會議室。

　　3、 表決方式：現場投票。

　　4、 召集人：公司董事會。

　　5、 現場會議主持人：公司董事長羅玉平先生。

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席總體情況：

　　參加本次股東會議的股東及股東代表共計5人，代表公司有表決權的股份165，902，141股，占公司總股本326，811，466股的50．76％。

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、關于公司更名的議案。

　　Ａ、表決情況：

　　同意票165，902，141股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％。

　　Ｂ、表決結果：審議通過關于關于公司更名的議案。同意公司名稱由“世紀中天投資股份有限公司（英文全稱為：Ｃｅｎｔｕｒｙ Ｚｈｏｎｇ Ｔｉａｎ ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｊｏｉｎｔ Ｓｔｏｃｋ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ）”更名為“中天城投集團股份有限公司（英文全稱為：Ｚｈｏｎｇｔｉａｎ Ｕｒｂａｎ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ）”。

　　2、關于設立中天城投集團的議案。

　　Ａ、表決情況：

　　同意票165，902，141股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％。

　　Ｂ、表決結果：審議通過關于設立中天城投集團的議案。同意設立中天城投集團。

　　3、關于修改公司章程的議案。

　　Ａ、表決情況：

　　同意票165，902，14股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％。

　　Ｂ、表決結果：審議通過關于修改公司章程的議案。

　　4、關于審議《中天城投集團章程》的議案。

　　Ａ、表決情況：

　　同意票165，902，14股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％。

　　Ｂ、表決結果：審議通過關于審議《中天城投集團章程》的議案。

　　5、關于增選陳世貴先生為公司獨立董事的議案。

　　Ａ、表決情況：

　　同意票165，902，14股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％。

　　Ｂ、表決結果：審議通過關于增選陳世貴先生為公司獨立董事的議案。同意增選陳世貴先生為公司第五屆董事會獨立董事。

　　6、關于合作開發金陽2007－07地塊的議案。

　　本議案內容涉及公司關聯交易，關聯方股東金世旗國際控股股份有限公司對本議案的表決進行了回避。

　　Ａ、表決情況：

　　同意票24，695，717股，占出席會議有表決權股份總數24，695，717股的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％。

　　Ｂ、表決結果：審議通過關于合作開發金陽2007－07地塊的議案。同意公司出資6000萬元人民幣與控股股東金世旗國際控股股份有限公司的全資子公司貴州欣泰房地產開發有限公司合作開發金陽2007－07地塊有關事宜。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市萬商天勤律師事務所。

　　2、律師姓名：王冠。

　　3、綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結果符合法律、法規和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　六、備查文件目錄

　　1．世紀中天投資股份有限公司2008年第1次臨時股東大會會議決議。

　　2．北京市萬商天勤律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　世紀中天投資股份有限公司董事會

　　2008年1月18日