本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1．召開時間：2008年1月18日上午9：00。

　　2．召開地點：公司會議室。

　　3．召開方式：現場投票。

　　4．召集人：公司董事會。

　　5．主持人：公司董事孫衛東先生。

　　6．公司2008年度第一次臨時股東大會會議通知于2007年12月25日發出（公告）。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次臨時股東大會的股東及股東授權委托代表共8人，代表有表決權股份321，856，714股，占公司有表決權股份總數的58．73％。

　　公司監事、高管人員及律師出席本次會議。

　　會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》有關規定。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、審議公司關于更換第四屆董事會部分成員的議案。

　　選舉劉鋼先生擔任公司第四屆董事會董事：

　　（1）總的表決情況：

　　有表決權股東同意321，856，714股，占出席會議有權表決股東所持表決權的100％；反對0股，棄權0股。

　　（2）表決結果：通過。

　　選舉戴小兵先生擔任公司第四屆董事會獨立董事：

　　（1）總的表決情況：

　　有表決權股東同意321，856，714股，占出席會議有權表決股東所持表決權的100％；反對0股，棄權0股。

　　（2）表決結果：通過。

　　選舉李沉浮女士擔任公司第四屆董事會獨立董事：

　　（1）總的表決情況：

　　有表決權股東同意321，856，714股，占出席會議有權表決股東所持表決權的100％；反對0股，棄權0股。

　　（2）表決結果：通過。

　　2、審議公司關于更換第四屆監事會部分成員的議案。

　　選舉黃強先生擔任公司第四屆監事會監事：

　　（1）總的表決情況：

　　有表決權股東同意321，856，714股，占出席會議有權表決股東所持表決權的100％；反對0股，棄權0股。

　　（2）表決結果：通過。

　　3、審議公司關于與華基光電能源發展有限公司、華基光電能源控股有限公司合作開發“贛能光伏產業園”項目并簽署關于相關法律文件的議案。

　　（1）總的表決情況：

　　有表決權股東同意321，856，714股，占出席會議有權表決股東所持表決權的100％；反對0股，棄權0股。

　　（2）表決結果：通過。

　　4、審議公司關于提請股東大會授權董事會辦理資產置換相關事宜的議案。

　　（1）總的表決情況：

　　有表決權股東同意321，856，714股，占出席會議有權表決股東所持表決權的100％；反對0股，棄權0股。

　　（2）表決結果：通過。

　　有關上述審議議案的詳細內容詳見公司2007年12月25日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的本公司2007年度第七次臨時董事會及第四次臨時監事會公告。

　　五、律師出具的法律意見

　　1．律師事務所名稱：江西華邦律師事務所。

　　2．律師姓名：方世揚先生。

　　3．結論性意見：江西華邦律師事務所方世揚律師對本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果的合法性、有效性進行見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開的程序、出席本次股東大會人員的資格及表決程序等事宜，符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，股東大會決議合法有效。

　　附：法律意見書。

　　江西贛能股份有限公司

　　2008年1月18日