股票簡稱：深圳機場股票代碼：000089公告編號：2008－3

　　深圳市機場股份有限公司

　　第四屆董事會第六次臨時會議決議公告

　　本公司及董事保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市機場股份有限公司第四屆董事會第六次臨時會議提前一個工作日電話通知各位董事，會議于2008年1月18日在公司二樓會議室召開。會議應到董事8人，實到6人，黃傳奇董事長、郭德法、陳金祖、秦長生董事及袁耀輝、韓彪獨立董事親自出席了本次會議，湯大杰董事、張立民獨立董事因公出差未能出席，分別委托陳金祖董事、韓彪獨立董事就本次會議的議題代為表決。其中獨立董事2人。會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。監(jiān)事2人、高管6人列席了會議。會議由黃傳奇董事長主持，會議審議并逐項表決如下議案：

　　1、關于向中行深圳市分行申請9000萬元人民幣綜合授信額度的議案；

　　本項議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　2、關于向成都雙流國際機場股份公司增資的議案；

　　請參見深圳市機場股份有限公司對外投資公告。

　　本項議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過，并需提交股東大會審議。

　　3、關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

　　本項議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　特此公告。

　　深圳市機場股份有限公司董事會

　　二00八年一月十八日

　　股票簡稱：深圳機場股票代碼：000089公告編號：2008－4

　　深圳市機場股份有限公司

　　關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員，保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2008年2月4日9：00（星期一）

　　2、召開地點：深圳市機場股份有限公司二樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票

　　5、出席對象：①本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、見證律師；②截止2008年1月28日下午收市后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；③因故不能出席會議的股東，可授權委托代理人出席會議（授權委托書附后）。

　　二、會議審議事項

　　（一） 關于向成都雙流國際機場股份公司增資的議案

　　（二） 關于選舉汪洋為公司第四屆董事會董事的議案；（簡歷附后）

　　（三）關于選舉公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事議案；

　　本議案采取累積投票制。

　　（1）關于選舉任士利為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；（簡歷附后）

　　（2）關于選舉趙青萍為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；（簡歷附后）

　　上述議案（二）、（三）均已刊登于2007年8月28日的《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng) （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｍ）上；

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。法人股東應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。異地股東可以使用傳真或信函方式登記。

　　2、登記時間：2008年2月1日（9：00－16：00）

　　3、登記地點：公司董事會秘書處

　　四、其它事項

　　1、會期半天，交通及食宿自理

　　2、聯(lián)系方式

　　公司地址：深圳市寶安區(qū)寶安國際機場第一辦公樓205

　　電話：0755－27776331

　　傳真：0755－27776327

　　郵編：518128

　　聯(lián)系人：支廣緯、杜彬

　　深圳市機場股份有限公司董事會

　　二○○八年一月十八日

　　汪洋簡歷：

　　汪洋 男 1964年出生，中共黨員，博士研究生，高級經(jīng)濟師。與本公司不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股份，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。主要工作經(jīng)歷如下：

　　1985－1989年 武漢大學招生分配辦公室工作（1987年任副主任科員）

　　1989－1992年 就讀武漢大學政治與行政學院行政管理專業(yè)碩士研究生

　　1992－1998年 深圳市人事局辦公室主任科員、辦公室副主任）

　　1998－2001年 深圳市人才交流服務中心任黨總支副書記、綜合部部長

　　2001－2002年 借調(diào)到中共中央組織部政策法規(guī)局牽頭事業(yè)單位人事制度改革工作

　　2002－2005年 深圳市國資委企業(yè)領導人員管理處處長

　　2005－2007年 深圳市機場（集團）有限公司黨委副書記、紀委書記

　　2007－至今深圳市機場（集團）有限公司總經(jīng)理

　　任士利簡歷：

　　任士利 男，1952年出生，中共黨員，大專，工程師。與控股股東不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股份，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。主要工作經(jīng)歷如下：

　　1970—1982年民航天津市局調(diào)度室調(diào)度

　　1982—1988年民航沈陽管局調(diào)度室調(diào)度、助理、副主任

　　1988—1991年中海直作訓基地航行科長

　　1991—1992年深圳機場公司指揮中心主任助理

　　1992—1995年運輸服務部代經(jīng)理、經(jīng)理

　　1995—2004年深圳機場（集團）公司指揮中心主任

　　2004—2005年深圳市機場（集團）有限公司總經(jīng)理助理

　　2005—2007年深圳市機場股份有限公司副總經(jīng)理

　　2007—至今深圳市機場股份有限公司工會主席

　　趙青萍簡歷：

　　趙青萍，女，漢族，1964年出生，本科學歷，高級會計師。目前兼任深圳機場綜合開發(fā)公司董事、深圳機場國旅公司董事，與本公司不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股份，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。主要工作經(jīng)歷如下：

　　1985—1993年 年西安公路學院講師

　　1993—1994年 山東威海小輪碼頭管理處籌備小組

　　1994—1997年 深圳安達實業(yè)客運公司主管會計

　　1997—2000年 深圳市機場集團有限公司計劃財務部管理科科長

　　2001—2005年 深圳市機場股份有限公司計劃財務部副經(jīng)理

　　2005—至今深圳市機場集團有限公司計劃財務部部長

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人出席深圳市機場股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代理行使表決權。

　　對股東大會具體審議事項投贊成、反對、或棄權票的指示如下：

　　■

　　委托人（簽名）：受托人（簽名）：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)：委托人股東帳號：

　　委托日期： 委托權限：

　　二○○年月日

　　股票簡稱：深圳機場股票代碼：000089公告編號：2008－5

　　深圳市機場股份有限公司

　　對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員，保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　本公司已投資的成都雙流機場股份公司（以下簡稱“雙流機場”）為滿足生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，擬籌資新建新航站樓，經(jīng)雙流機場股東大會決議同意，各方股東決定共同對股份公司同比例增加投資，擴大股份，籌集資金用于新建航站樓。增資方案中，四川省機場集團以成都雙流國際機場候機樓Ａ指廊實物資產(chǎn)經(jīng)評估作價投入增資，其余四方按比例以現(xiàn)金投入增資。為此本公司將支付1．89億元現(xiàn)金作為增資股款。本投資事項不構成關聯(lián)交易。

　　二、投資協(xié)議主體介紹

　　增資擴股前：四川省機場集團有限公司（占總股份比例為51％）、機場管理（香港）有限公司（占總股份比例為25％）、深圳市機場股份有限公司（占總股份比例為21％）、大連周水子國際機場集團公司（占總股份比例1％）。

　　增資前的股本結構：

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　　增資后的股本結構：

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　　三、投資標的的基本情況

　　成都雙流國際機場股份有限公司基本情況介紹如下：

　　1、公司名稱： 成都雙流國際機場股份有限公司

　　2、公司住所： 四川省成都市火車南站至機場12公里處

　　3、企業(yè)類型： 股份有限公司

　　4、注冊資本： 75689．42萬人民幣

　　5、經(jīng)營范圍： 民用航空器起降應急救援保障服務，旅客過港服務，地面運輸服務，經(jīng)營、出租候機樓內(nèi)航空用營業(yè)場所、商業(yè)場所、生產(chǎn)辦公場所，經(jīng)營、出租候機樓內(nèi)綜合性旅客服務場所。

　　截止2006年12月31日，經(jīng)審計，雙流機場總資產(chǎn)為1，673，915，596．43，凈資產(chǎn)為1，375，745，325．64元，總負債為298，121，660．87元，資產(chǎn)負債率為17．8％；

　　主營業(yè)務收入為539，359，868．89元，利潤總額為144，245，860．01元，凈利潤為139，782，080．02元。雙流機場2007年的審計工作尚在進行中，公司承諾于2008年1月25日前披露雙流機場2007年度經(jīng)審計的主要財務主數(shù)據(jù)。

　　四、對外投資合同的主要內(nèi)容

　　四川省機場集團有限公司以其所有的成都雙流國際機場候機樓Ａ指廊資產(chǎn)（含房屋、土地及附屬設施、設備，范圍以評估報告所列為準）經(jīng)評估作價進行增資。經(jīng)中元國際資產(chǎn)評估有限責任公司中元評報字（2007）第2035號《資產(chǎn)評估報告書》評估，并經(jīng)其他四方股東單位確認認可，且經(jīng)四川省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會川國資改革〔2007〕42號文件批復同意，上述資產(chǎn)評估價值為人民幣458780040．00元。各方認可此評估價值即為甲方增資額。四川省機場集團有限公司承諾未在上述新增投入資產(chǎn)上設置任何抵押權、質押權、留置權或其他第三方權益。其余四方按比例以現(xiàn)金投入增資。此次公司投入的人民幣現(xiàn)金或等值人民幣現(xiàn)金為188，909，428．24元。

　　五方按照原所占公司股權比例同比例增資。所增資產(chǎn)（含實物資產(chǎn)和現(xiàn)金）按人民幣每1．82元：1股折成股份，計入公司股本。新增股份與原有股份種類相同，享受同等權利，承擔同等義務。

　　資產(chǎn)評估結果匯總表：

　　資產(chǎn)占有單位名稱：四川省機場集團有限公司

　　評估基準日：2007年2月28日金額：人民幣元

　　■

　　支付方式 四川省機場集團有限公司將在增資擴股協(xié)議簽署生效之日起90日內(nèi)交付其出資資產(chǎn)并辦理完成產(chǎn)權變更至成都雙流國際機場股份有限公司的相關手續(xù)。本公司將在2008年2月28日前完成本協(xié)議約定的出資義務，按本協(xié)議約定足額認購股份。

　　五、對外投資的目的

　　為了適應深圳機場的發(fā)展戰(zhàn)略，提高盈利能力，近年來，本公司謀求依托我國航空市場迅猛增長的宏觀背景，利用自身目前較低的資產(chǎn)負債率和較好的融資渠道優(yōu)勢，加大對國內(nèi)其他機場的投資力度。

　　近年雙流機場呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，目前在國內(nèi)機場中排名第六。在航權方面，雙流機場利用貨運第五航權資源，帶動了成都地區(qū)貨運業(yè)務的增長。未來，雙流機場將作為成都機場的運營主體，將沿著專業(yè)化的方向發(fā)展，成為中西部機場運營的最佳標桿，并致力于將成都機場建設成為中國第四大樞紐機場，同時使中轉量達到國內(nèi)區(qū)域性樞紐機場的先進水平。

　　作為股東，公司此次對雙流機場的出資，既可保證雙流機場經(jīng)營資產(chǎn)的完整性，也最大限度地保障了本公司利益，進而分享雙流機場未來業(yè)務成長的成果。

　　六、備查文件

　　1、增資擴股協(xié)議

　　2、成都雙流國際機場股份公司章程

　　3、成都雙流國際機場集團公司出資資產(chǎn)的評估報告

　　4、 成都雙流國際機場股份公司審計報告

　　5、深圳市機場股份有限公司出資的可行性分析

　　特此公告

　　深圳市機場股份有限公司董事會

　　二00八年一月十八日