本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間未增加、變更或否決提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2008年1月18日上午9：30

　　2、召開地點：湖北三環大酒店

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事袁宏亮先生受董事長舒健先生委托主持會議

　　會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、股東（股東代理人）出席情況：

　　股東（股東代理人）9人、代表股份852，641股，占公司有表決權總股份的0．3％。

　　2、其他人員：

　　公司董事、監事、高級管理人員、見證律師。

　　四、提案審議和表決情況

　　審議通過了《關于合資設立湖北三環漢陽特種汽車有限公司的議案》（詳細公告登載于2007年12月28日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上）。根據相關規定，大股東三環集團公司等關聯股東回避了本議案的表決。

　　同意852，641 股，占出席會議有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：國浩律師集團（上海）事務所

　　2、律師姓名：劉維律師

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格以及表決程序等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定，作出的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議及會議記錄；

　　2、見證律師出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　湖北三環股份有限公司

　　董事會

　　二00八年一月十九日