證券代碼：600962證券簡稱：國投中魯編號：臨2008－005

　　國投中魯果汁股份有限公司董事會公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　國投中魯果汁股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2008年1月10日在《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了公司《第三屆董事會第八次會議決議公告》（臨2008－001）。該次董事會審議通過了《關于控股股東增加認購公司非公開發行股份的議案》，按照有關規定，關聯董事應回避對此議案的表決。在公司11名董事會成員中，有7名為非關聯董事，有效票數為7票，所以，該議案的表決結果為7票贊成，0票棄權，0票反對。

　　特此公告。

　　國投中魯果汁股份有限公司董事會

　　二○○八年一月十九日