證券代碼：600829股票簡稱：三精制藥編號：臨2008—002

　　哈藥集團三精制藥股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議公告暨召開公司2008年第一次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　哈藥集團三精制藥股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2008年1月14日以傳真和送達方式向各位董事發出召開公司第五屆董事會第十五次會議的通知，正式會議于2008年1月18日上午召開。應到董事8人，實到董事8人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關于為湖南三精醫藥商貿有限公司保兌倉業務提供擔保的議案》

　　為了促進產品銷售，化解經營風險，本公司與湖南三精醫藥商貿有限公司辦理了肆佰萬元（400萬元）的保兌倉業務，本公司決定為其承擔保證金之外的貳佰萬元（200萬元，2008年1月生效）的連帶保證責任。

　　會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了此議案。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　二、審議通過了《關于為揭陽惠通醫藥有限公司保兌倉業務提供擔保的議案》

　　為了促進產品銷售，化解經營風險，本公司與揭陽惠通醫藥有限公司辦理了壹仟萬元（1，000萬元）的保兌倉業務，本公司決定為其承擔保證金之外的陸佰萬元（600萬元）的連帶保證責任。

　　會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了此議案。

　　三、審議通過了《關于為臨沂三精醫藥有限公司保兌倉業務提供擔保的議案》

　　為了促進產品銷售，化解經營風險，本公司與臨沂三精醫藥有限公司辦理了壹仟萬元（1，000萬元）的保兌倉業務，本公司決定為其承擔保證金之外的陸佰萬元（600萬元）的連帶保證責任。

　　四、審計通過了《關于向招商銀行哈爾濱分行申請綜合授信的議案》

　　為了促進公司主營業務的發展，提高公司業績，增強公司持續發展的能力，公司決定向招商銀行哈爾濱分行申請綜合授信，授信額度為貳億伍仟萬元人民幣。

　　五、審議通過了《關于召開公司2008年第一次臨時股東大會的議案》

　　會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了此議案。

　　通過決議如下：

　　經公司董事會研究，擬定于2008年2月4日召開公司2008年第一次臨時股東大會，具體事項如下：

　　一、會議時間：2008年2月4日上午九時整

　　二、會議地點：哈爾濱市哈平路233號公司三樓會議室

　　三、會議召開方式：現場表決

　　四、會議審議議題：

　　1、《關于為湖南三精醫藥商貿有限公司保兌倉業務提供擔保的議案》

　　2、《關于向招商銀行哈爾濱分行申請綜合授信的議案》

　　五、出席會議對象

　　公司全體董事、監事及高級管理人員；

　　1．股權登記日登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是公司股東代表。

　　2．為本公司會議出具法律意見的律師及公司董事會邀請的其他人員。

　　六、登記方法

　　1．凡2008年1月29日交易結束后在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加本次會議。

　　2．符合上述條件的股東于2008年1月31日（上午8：30——11：30，下午1：30——4：30）持股東帳戶卡、本人身份證和持股憑證，委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證到公司所在處哈爾濱市道里區霽虹街24號公司董事會辦公室登記。

　　3．異地股東可于2008年1月31日前以信函或傳真方式登記。

　　七、其他事項

　　1．本次股東大會會期半天，與會股東住宿及交通費用自理。

　　2．本次會議聯系人：程軼穎女士

　　聯系電話：（0451）8467516684652328

　　傳真：（0451）84675166

　　公司聯系地址：哈爾濱市道里區霽虹街24號

　　郵政編碼：150010

　　特此公告。

　　哈藥集團三精制藥股份有限公司

　　董事會

　　二○○八年一月十八日

　　證券代碼：600829股票簡稱：三精制藥編號：臨2008—003

　　哈藥集團三精制藥股份有限公司擔保公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　1、被擔保人名稱：

　　（1）臨沂三精醫藥有限公司

　　（2）揭陽惠通醫藥有限公司

　　（3）湖南三精醫藥商貿有限公司

　　2、擔保金額：陸佰萬元（600萬元）、陸佰萬元（600萬元）、貳佰萬元（200萬元）

　　3、上述三筆擔保尚未簽署擔保協議，存在不被相關銀行批準的可能。

　　4、以上擔保手續辦理完成后，公司累計對外擔保總額為人民幣11，510萬元，其中為本公司控股子公司提供的擔保總額為6，260萬元。

　　5、本公司無逾期對外擔保。

　　一、擔保情況概述

　　（一）為了促進產品銷售，化解經營風險，本公司與臨沂三精醫藥有限公司辦理了壹仟萬元（1，000萬元）的保兌倉業務，本公司決定為其承擔保證金之外的陸佰萬元（600萬元）的連帶保證責任。

　　（二）為了促進產品銷售，化解經營風險，本公司與揭陽惠通醫藥有限公司辦理了壹仟萬元（1，000萬元）的保兌倉業務，本公司決定為其承擔保證金之外的陸佰萬元（600萬元）的連帶保證責任。

　　（三）為了促進產品銷售，化解經營風險，本公司與湖南三精醫藥商貿有限公司辦理了肆佰萬元（400萬元）的保兌倉業務，本公司決定為其承擔保證金之外的貳佰萬元（200萬元）的連帶保證責任。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）公司名稱：臨沂三精醫藥有限公司

　　注冊地址：臨沂市羅莊區羅四路北段

　　法定代表人：李輝

　　公司類型：有限責任公司

　　經營范圍：批發：中成藥、中藥材、中藥飲片、化學藥制劑、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品、（除疫苗）；銷售：保健食品、化妝品

　　注冊資本：1000萬元

　　截至2006年12月31日，公司總資產25，029，243．63元，負債總額17，021，971．15元，凈資產8，007，272．48元。

　　（二）揭陽惠通醫藥有限公司

　　注冊地址：揭陽市東山區仁義路以東環市北路以南錦繡家園五幢801號

　　法定代表人：方群雄

　　公司類型：有限責任公司；

　　經營范圍：中成藥、化學藥制劑、華學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品批發。

　　注冊資本：500萬元

　　截至2006年12月31日，公司總資產11，442，413．10元，負債總額6，311，987．19元，凈資產5，130，425．91元。

　　（三）湖南三精醫藥商貿有限公司

　　注冊地址：長沙市開福區上大隴東風二村郵電科研大樓

　　法定代表人：翁小燕

　　公司類型：有限責任公司；

　　經營范圍：中成藥、化學原料藥及其制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、保健食品、定型包裝食品。

　　注冊資本：200萬元

　　截至2006年12月31日，公司總資產12，336，975．24元，負債總額11，020，602．24元，凈資產1，316，373元。

　　三、董事會意見

　　本公司于2008年1月18日召開第五屆董事會第十五次會議，會議審議同意為臨沂三精醫藥有限公司保兌倉業務承擔其保證金之外的陸佰萬元（600萬元）的連帶保證責任、同意為揭陽惠通醫藥有限公司保兌倉業務承擔其保證金之外的陸佰萬元（600萬元）的連帶保證責任、同意為湖南三精醫藥商貿有限公司保兌倉業務承擔其保證金之外的貳佰萬元（200萬元）的連帶保證責任。

　　四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至公告日止，本公司對控股子公司擔保累計余額為人民幣11，510萬元，其中為本公司控股子公司提供的擔保總額為6，260萬元，公司無逾期對外擔保。

　　五、備查文件目錄

　　1、董事會決議

　　2、被擔保人營業執照復印件及最近一期財務報表

　　特此公告

　　哈藥集團三精制藥股份有限公司

　　董事會

　　二○○八年一月十八日