本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　億城集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會臨時會議于2008年1月18日以電話會議方式在萬柳億城中心召開，會議應(yīng)到董事10名，實(shí)到董事10 名，公司全體3名監(jiān)事、部分高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長宮曉冬先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并一致通過了如下議案：

　　關(guān)于公司財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職及聘任新任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案

　　因個人原因，財(cái)務(wù)總監(jiān)侯剛女士向公司遞交了辭職申請。董事會批準(zhǔn)此項(xiàng)辭職申請，并對侯剛女士在任期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝。

　　根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理鄂俊宇先生提名，董事會聘任喬鐵強(qiáng)先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　公司獨(dú)立董事田源、冼國明、蔣殿春、郝生根對此發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　1、董事會聘任的財(cái)務(wù)總監(jiān)其主體資格符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；

　　2、財(cái)務(wù)總監(jiān)的辭職及聘任程序符合《公司章程》的規(guī)定；

　　3、同意本次董事會的此項(xiàng)決議。

　　特此公告

　　附：喬鐵強(qiáng)簡歷

　　億城集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二OO八年一月十九日

　　喬鐵強(qiáng)簡歷

　　喬鐵強(qiáng)，男，1969年11月出生，商學(xué)碩士。

　　1992年7月至2000年8月先后在中國銀行長春市分行、中國光大銀行長春分行國際業(yè)務(wù)部任職；2000年8月加入億城集團(tuán)股份有限公司，2005年1月至2006年7月任天津億城地產(chǎn)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理；2006年8月至今，任億城股份北京區(qū)域公司副總經(jīng)理。

　　股票簡稱：億城股份股票代碼：000616公告編號：2008-005

　　億城集團(tuán)股份有限公司

　　董事會公告

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、億城集團(tuán)股份有限公司于近日接到第一大股東通知，其企業(yè)名稱發(fā)生變更，由“北京乾通科技實(shí)業(yè)有限公司”變更為“乾通科技實(shí)業(yè)有限公司”。

　　相關(guān)的工商變更登記手續(xù)已經(jīng)完成。除名稱變更外，包括股權(quán)結(jié)構(gòu)在內(nèi)的其他情況均未發(fā)生變化，故本次工商變更不涉及本公司實(shí)際控制人的變化。

　　二、公司接到第三大股東通知，其部分工商登記事項(xiàng)發(fā)生變更，主要變更情況如下：

　　1、企業(yè)名稱由“天津百年投資有限公司”變更為“洋浦百年投資有限公司”；

　　2、注冊地址由“塘沽區(qū)河北路3-1516號”變更為“海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新英灣區(qū)鹽田20號”；

　　3、注冊號由“1201072006494”變更為“460300000006027”。

　　相關(guān)的工商變更登記手續(xù)已經(jīng)完成。

　　特此公告

　　億城集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇八年一月十九日

　　股票代碼:000616股票簡稱:億城股份公告編號:2008-006

　　億城集團(tuán)股份有限公司

　　二ＯＯ八年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間未發(fā)生增加、否決或變更提案情況。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2008年1月18日10:00

　　2.召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳億城中心16層會議室

　　3.召開方式：現(xiàn)場投票

　　4.召集人： 公司董事會

　　5.主持人： 董事長宮曉冬

　　6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定

　　三、會議的出席情況

　　1、出席會議的股東及股東代理人共4人，代表股份數(shù)148，200，227股，占公司有表決權(quán)總股份401，300，344股的36.93%。本次會議以現(xiàn)場會議方式召開，無網(wǎng)絡(luò)投票情況。

　　2.本公司無外資股。

　　四、提案審議和表決情況

　　關(guān)于增補(bǔ)第四屆董事會成員的議案

　　增補(bǔ)林尤雄先生為公司第四屆董事會董事，任期至本屆董事會屆滿。

　　表決情況：

　　同意148，200，227股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：本項(xiàng)提案已獲股東大會通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：北京市大成律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：高美麗

　　3.結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、審議事項(xiàng)、表決方式及表決程序，均符合《公司法》、《規(guī)則》及其相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議通過的決議合法、有效。

　　特此公告

　　億城集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　二○○八年一月十九日