本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會召開期間沒有發生增加、否決或變更議案的情況。

　　二、會議的召開和出席情況

　　江蘇通潤工具箱柜股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年1月3日以公告形式發出會議通知，于2008年1月18日上午9：30在公司三樓會議室召開。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長柳振江先生主持。出席本次會議的股東及股東授權代表共計4名，代表股份5200萬股，占公司有表決權股份總數的74.82%。公司部分董事、監事及董事會秘書出席了會議，公司部分高級管理人員、保薦代表人及見證律師列席會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

　　三、議案的審議和表決情況

　　會議以現場記名投票表決的方式，逐項審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》。

　　表決結果：同意票52，000，000股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　2、審議通過《關于調整公司獨立董事津貼的議案》。

　　表決結果：同意票52，000，000股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　3、審議通過《關于公司與常熟通潤汽車零部件有限公司簽訂〈產品買賣框架性協議〉的議案》。

　　表決結果：同意票9，880，000股（關聯股東常熟市千斤頂廠、美國TORIN JACKS，INC.回避表決），占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　四、律師出具的法律意見

　　北京市天銀律師事務所律師到會見證公司本次股東大會并出具《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等有關法律法規、規范性文件及公司章程的規定；出席本次股東大會人員及召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。

　　五、會議備查文件

　　1、《江蘇通潤工具箱柜股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議》；

　　2、《北京市天銀律師事務所關于江蘇通潤工具箱柜股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　江蘇通潤工具箱柜股份有限公司董事會

　　2008年1月18日