本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　☆國脈科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2008年1月3日、14日在《證券時報》上刊登了《國脈科技股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知的公告》和《國脈科技股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的提示性公告》。

　　☆本次股東大會無否決提案的情況。

　　☆本次股東大會無修改提案的情況。

　　☆本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行。

　　一、會議召開情況

　　公司2008年第一次臨時股東大會通知及提示性公告分別于2008 年1月3日、14日發布。本次股東大會采取現場表決與網絡表決相結合的方式進行，現場會議于2008 年1月18日下午14:00在公司會議室召開，網絡投票時間為：2008年1月17日—1月18日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2008 年1月18日上午9:30—11:30 ，下午1:00-3:00 。

　　本次參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人66人，其中現場參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人4人，通過網絡參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人62人。參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人代表股份99，044，630股，占公司股份總數的74.1907%，其中現場參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人代表股份98，269，174股，占公司股份總數的73.6099%，通過網絡參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人代表股份775，456股，占上市公司總股份的0.5809％。

　　會議由公司董事長陳國鷹先生主持，公司全體董事、部分監事、高管人員出席了會議；國浩律師集團（上海）事務所孫立律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書；保薦機構代表也出席了本次股東大會。

　　會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　二、提案審議和表決情況

　　出席會議的股東以記名投票方式逐項審議通過以下議案并決議如下：

　　（一）審議通過《關于公司繼續利用部分募集資金補充流動資金的議案》

　　同意公司繼續使用部分閑置募集資金補充流動資金，使用金額不超過4000萬元人民幣，使用期限為3個月（2008年1月30日至2008年4月30日）。

　　該議案表決結果為：同意99，031，930股，占參與表決所有股東所持表決權的99.9872％；反對12，600股，占參與表決所有股東所持表決權的0.0127％；棄權100 股，占參與表決的所有股東所持表決權的0.0001％。其中，網絡投票表決結果：同意762，756股，占參與網絡投票所有股東所持表決權的98.3623％；反對12，600股，占參與網絡投票所有股東所持表決權的1.6248％；棄權100股，占參與網絡投票所有股東所持表決權的0.0129％。

　　（二）審議通過《關于公司控股子公司對外擔保的議案》

　　公司控股子公司國脈中訊網絡科技有限公司（以下簡稱“國脈中訊”）擬為廈門泰訊信息科技有限公司（以下簡稱“廈門泰訊”）申請總額不超過3500萬元的綜合授信額度無償提供連帶責任擔保，有效期為2年。擔保期限自國脈中訊與銀行簽訂授信擔保合同之日起計算。

　　議案表決結果為：同意99，019，530股，占參與表決所有股東所持表決權的99.9747％；反對19，400股，占參與表決所有股東所持表決權的0.0196％；棄權5700 股，占參與表決的所有股東所持表決權的0.0058％。其中，網絡投票表決結果：同意750，356股，占參與網絡投票所有股東所持表決權的96.7632％；反對19，400股，占參與網絡投票所有股東所持表決權的2.5018％；棄權5700股，占參與網絡投票所有股東所持表決權的0.7351％。

　　以上兩項議案詳細內容參見公司指定信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次大會由國浩律師集團（上海）事務所孫立律師出席、見證并出具了法律意見書。結論意見是：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員資格、本次股東大會的議案和表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。會議所通過的有關決議合法有效。

　　法律意見書全文詳見公司指定信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、備查文件

　　（一）公司2008年第一次臨時股東大會決議；

　　（二）國浩律師集團(上海)事務所對公司2008年第一次臨時股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　國脈科技股份有限公司

　　2008年1月18日