本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據公司第一大股東內蒙古平莊煤業（集團）有限責任公司(以下簡稱“平莊集團”)的通知，2008年1月18日，平煤集團收到赤峰市經濟委員會通知，赤峰市經濟委員會于2008年1月18日在內蒙古產權交易中心，以“內蒙古產權交易中心2008年產權轉讓公告第2號”發布了赤峰市經濟委員會將所持有平煤集團51%的國有股權進行轉讓的公告。

　　前期，赤峰市經濟委員會已經與中國國電集團公司就平煤集團股權轉讓事宜進行了深入接觸，并簽署了《關于內蒙古平莊煤業（集團）有限責任公司股權轉讓協議》（詳細內容請見2007年12月12日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網）。本著公開、公正、公平的原則，根據《企業國有產權轉讓管理暫行辦法》及《國有股東轉讓所持上市公司股份管理暫行辦法》等相關政策、法規的要求，平煤集團股權轉讓事宜需要通過產權交易中心進行持牌交易，相關產權轉讓公告已經于2008年1月18日在“內蒙古產權交易網”上公告。“內蒙古產權交易中心2008年產權轉讓公告第2號”具體內容如下：

　　根據《企業國有產權轉讓管理暫行辦法》及相關法律法規的規定，內蒙古產權交易中心接受赤峰市經濟委員會的委托，面向社會公開轉讓內蒙古平莊煤業（集團）有限責任公司51%的國有股權，現就轉讓事宜公告如下：

　　一、企業基本情況

　　平煤集團前身是平莊礦務局，現為赤峰市屬國有獨資企業，注冊資本為人民幣74，675萬元。主要業務為煤炭生產、洗選加工、鐵路運輸的一類大型煤炭生產企業，現有6個生產礦、一個邊生產邊擴建礦（白音華礦）和一個在建礦（老公營子礦，已于2007年12月28日投入試生產）。

　　平煤集團現有職工23828人，其中主業職工19829人，輔業職工3999人。平煤集團煤炭資源總儲量18.4億噸，經濟可采儲量9億噸， 2007年銷售原煤總量約1897萬噸。

　　2007年4月，平煤集團完成對草原興發股份有限公司重組，重組后草原興發股份有限公司更名為ST平能，平煤集團占61.42%股份，其余是無限售A股流通股。ST平能總資產26.96億元，負債13.28億元，煤炭產能800萬噸/年左右。

　　根據中瑞華恒信會計師事務所有限公司出具的《審計報告》（中瑞華恒信專審字[2007]第1085號），截止至2007年6月30日，平煤集團帳面總資產為503，007.52萬元，負債為256，059.00萬元，凈資產為246，948.52萬元。

　　二、轉讓標的的決策及批準情況

　　本次平煤集團國有股權轉讓已經赤峰市經濟委員會研究決定，并經赤峰市人民政府批準（《赤峰市人民政府關于對內蒙古平莊煤業（集團）有限責任公司進行重組請示的批復》赤政字[2007]246號）。

　　三、轉讓底價

　　根據中聯資產評估有限公司出具的《資產評估報告書》（中聯評報字[2007]第762號，以2007年6月30日為評估基準日）：平煤集團凈資產為人民幣408，648.30萬元。上述評估結果已經赤峰市經濟委員會核準(《關于對內蒙古平莊煤業（集團）有限責任公司資產評估報告核準的批復》赤經證字[2008]10號)。

　　經赤峰市人民政府批準，本次轉讓赤峰市經濟委員會持有平煤集團51％國有股權的轉讓底價為人民幣209，100.00萬元。

　　四、職工安置

　　本次平煤集團重組轉讓涉及的職工安置問題按照平煤集團職工代表大會的程序審議表決通過，并經平煤集團所在地社會和勞動保障部門審核備案的《職工安置方案》執行（《關于內蒙古平莊煤業（集團）有限責任公司重組〈職工安置方案〉的批復》元人勞發[2008]1號）。

　　五、本次重組中涉及的金融債權債務處理

　　本次平煤集團國有股權轉讓已取得主要債權金融機構的書面同意。

　　六、受讓要求

　　（一）對受讓方資信的要求：

　　1、受讓方應為國務院國資委直接出資和監管的、與煤炭產業發展關聯度大的特大型中央級國有企業；

　　2、受讓方控制資產總額應在1800億元人民幣以上，年銷售收入500億元人民幣以上。

　　（二）對安置職工的要求：

　　受讓方應承諾在重組過程中將全部接收原平煤集團主業資產所對應的在冊職工，保留其國有職工身份，工齡連續計算，并根據企業發展和國家有關政策法規，逐步增加職工收入。

　　（三）對于股東變更后的新企業投資和發展方向的具體要求：

　　1、煤化工項目

　　受讓方應當在本次平煤集團國有股權轉讓后，在赤峰市投資建設年產30萬噸合成氨、52萬噸尿素以上的煤化工項目，并于2008年春季開工建設。

　　2、鐵路項目

　　受讓方應當在本次平煤集團國有股權轉讓后，建設全長約150公里的林東至白音華鐵路項目，并于2008年上半年開工建設林東至白音諾爾段，2008年下半年開工建設其余路段。

　　3、電源項目

　　受讓方應當在本次平煤集團國有股權轉讓后，于“十一五”期間在赤峰市投資建設元寶山區2×300MW機組熱電項目，于“十二五”期間投資建設林東2×1000MW機組電源項目。

　　4、煤脫水項目

　　受讓方應當在本次平煤集團國有股權轉讓后，經分析研究具有可行性的前提條件下，在赤峰市投資建設煤脫水項目，力爭“十一五”開工建設。

　　赤峰市經濟委員會有權對意向受讓方是否符合上述受讓要求進行審查。

　　對以上轉讓標的有意向受讓者，請與內蒙古產權交易中心接洽或登錄內蒙古產權交易中心網站查詢，并在2008年2月19日下午5：30前辦理受讓登記手續，同時按轉讓底價的20%交納認購保證金。

　　地址：呼和浩特市中山東路7號誠信數碼大廈10層1001室

　　聯系人：尹女士白先生

　　電話：0471—69270056930383—8028、8023

　　周六日聯系電話： 1394716782713948127025

　　網址：www.nmcqjy.com

　　以上為“內蒙古產權交易中心2008年產權轉讓公告第2號”的全部內容。

　　本公司特別提醒，平煤集團股權轉讓須履行相關法律法規規定的程序，公司將根據上述事宜進展情況及時披露相關信息，有關信息將在公司指定的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上刊登并以此為準。

　　特此公告。

　　內蒙古平莊能源股份有限公司

　　董事會

　　2008年1月18日