本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　河南恒星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第八次會議決議定于2008年1月24日召開2008年第一次臨時股東大會。公司已于2008年1月9日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的通知》。根據(jù)《中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護(hù)指引》和《河南恒星科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開本次臨時股東大會的提示性公告：

　　一、召開會議的基本情況：

　　1、會議時間：2008年1月24日（星期四）上午9：00點

　　2、會議召開地點：河南省鞏義市伊洛北路121號公司會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議召開方式：現(xiàn)場會議

　　5、股權(quán)登記日：2008年1月21日

　　二、會議議題：

　　1、審議《關(guān)于為鞏義市恒星金屬制品有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》；

　　2、審議《關(guān)于為河南順源鋁業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》上述議案均不采用累積投票制。

　　上述議案的內(nèi)容詳見公司于2008年1月9日刊登于《證券時報》、《中國證券報》或巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《河南恒星科技股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議公告》及其他相關(guān)資料。

　　三、出席會議對象：

　　1、截至2008年1月21日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　2、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3、本公司聘請的律師。

　　四、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法：

　　1、登記時間：

　　2008年1月23日上午8：00—12：00，下午13：00—17：00

　　2、登記地點：

　　河南省鞏義市伊洛北路121號河南恒星科技股份有限公司證券部

　　3、登記辦法：

　�。�1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

　　（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

　�。�3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

　�。�4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2008年1月23日下午17：00點前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。

　　五、其他事項：

　　1、會議聯(lián)系人：孫國順、李明

　　聯(lián)系電話：0371-64349800

　　傳 真：0371-64349800

　　地 址：河南省鞏義市伊洛北路121號

　　郵 編：451251

　　2、參會人員的食宿及交通費用自理。

　　3、請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時參會。

　　六、授權(quán)委托書格式：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年1月24日召開的河南恒星科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

　　1、關(guān)于為鞏義市恒星金屬制品有限公司提供貸款擔(dān)保的議案

　　同意 □ 反對 □ 棄權(quán) □

　　2、關(guān)于為河南順源鋁業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案。

　　同意 □ 反對 □ 棄權(quán) □

　　委托人簽名（蓋章）：身份證號碼：

　　持股數(shù)量：股東賬號：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　受托日期：

　　注：1、請在上述選項中打“√”；

　　2、每項均為單選，多選無效；

　　3、授權(quán)委托書復(fù)印有效。

　　特此公告。

　　河南恒星科技股份有限公司董事會

　　2008年1月19日