本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況

　　蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年第一次臨時股東大會于2007年12月20日發(fā)出通知，并于2008年1月18日上午9時采取現(xiàn)場會議的方式在公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共計3人，代表股份68，600，000股，占公司股份總數(shù)的72.98%。本次會議由公司董事會召集，董事長倪林先生主持，董事、副總經(jīng)理莊良寶先生因出差未出席會議，其他董事、監(jiān)事出席了會議，高級管理人員和見證律師列席了會議。本次會議的召集、召開程序及表決方式符合公司法、公司章程及其他關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　二、提案審議和表決情況

　　本次股東大會無否決提案的情況，無修改提案的情況，也無新提案提交表決。與會股東及股東代表以現(xiàn)場記名投票表決方式逐項審議了以下議案，審議表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》；

　　表決結(jié)果：同意票68，600，000股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　2、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　表決結(jié)果：同意票68，600，000股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票 0股，棄權(quán)票0股。

　　修改后的公司章程全文詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cinifo.com.cn。

　　三、律師出具的法律意見

　　本公司法律顧問江蘇方本律師事務所指派范玉梅律師、居兆律師到現(xiàn)場對本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書，認為：公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》以及公司章程的規(guī)定；出席會議人員資格以及召集人資格合法、有效；會議的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)公司參會董事簽字的2008年第一次臨時股東大會決議；

　　2、江蘇方本律師事務所出具的《關(guān)于蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司2008年第一次臨時股東大會之法律意見書》。

　　特此公告。

　　蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司董事會

　　二OO八年一月十八日