本公司及董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市金證科技股份有限公司第三屆董事會2008第一次會議于2008年1月18日以通訊表決方式召開。應(yīng)到會董事8人，實(shí)際參會董事8人。經(jīng)過充分溝通，以通訊方式行使表決權(quán)。符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。會議審議并通過如下議案：

　　一、會議以8票同意，0票棄權(quán)，0票反對的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于公司內(nèi)部控制制度的議案》（公司內(nèi)部控制制度參見上海證券交易所網(wǎng)站）

　　特此公告

　　深圳市金證科技股份有限公司

　　董事會

　　二○○八年一月十八日

　　股票簡稱：金證股份股票代碼：600446公告編號：2008-002

　　深圳市金證科技股份有限公司2007年度業(yè)績預(yù)告公告

　　本公司及董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、預(yù)計(jì)的本期業(yè)績情況:

　　1、業(yè)績預(yù)告期間:2007年1月1日至2007年12月31日

　　2、業(yè)績預(yù)告情況: □虧損 □同向大幅上升 √同向大幅下降 □扭虧

　　本公司預(yù)計(jì)2007年度累計(jì)利潤較上年同期有大幅下降。預(yù)計(jì)降幅為50%左右。

　　3、業(yè)績預(yù)告是否經(jīng)過注冊會計(jì)師預(yù)審計(jì): □是√否

　　二、上年同期業(yè)績

　　1、凈利潤: 59，841，180.22元

　　2、每股收益: 0.44元

　　三、公司2007年度業(yè)績下降的原因:

　　公司2007年度業(yè)績下降的原因是：公司2006年沖回短期投資減值準(zhǔn)備33，000，000.00元，使公司2006年度凈利潤基數(shù)較高，導(dǎo)致2007年較去年同期凈利潤出現(xiàn)下降。

　　四、其他相關(guān)說明

　　本公司2007年度的具體金額將在公司2007年度報(bào)告中披露.

　　特此公告

　　深圳市金證科技股份有限公司董事會

　　二○○八年一月十八日