證券代碼：600281股票簡稱：太化股份編號： 臨2008－001

　　太原化工股份有限公司第三屆董事會2008年第一次會議決議公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　太原化工股份有限公司第三屆董事會2008年第一次會議于2008年1月17日上午以通訊方式召開。會議應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名。會議審議通過了關于調整董事會專門委員會議案。

　　一、董事會技術與發展戰略委員會召集人：趙永祥

　　委員：胡向前 趙英杰

　　二、董事會薪酬與考核委員會召集人：周崇武

　　委員： 劉昌林 趙英杰

　　三、董事會人力資源提名委員會召集人：邢亞東

　　委員：趙永祥 周崇武

　　四、董事會財務審計委員會召集人：湯文桂

　　委員：孟慶遠 周崇武

　　表決結果：同意9票，反對0票；棄權0票。

　　特此公告

　　二00八年一月十七日