證券代碼：600114股票簡(jiǎn)稱：東睦股份編號(hào)： （臨）2008-01

　　東睦新材料集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●本公司為本公司的控股子公司——寧波明州東睦粉末冶金有限公司，在擔(dān)保期限和最高債權(quán)額內(nèi)，與交通銀行股份有限公司寧波孔雀支行簽訂的全部主合同時(shí)提供連帶責(zé)任保證；本次擔(dān)保發(fā)生額為人民幣2，000萬(wàn)元，擔(dān)保期限：2008年1月14日至主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止

　　●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

　　一、擔(dān)保情況概述

　　根據(jù)本公司與交通銀行股份有限公司寧波孔雀支行于2008年1月14日簽訂《最高額度保證合同》（編號(hào)：0822最保0001），為寧波明州東睦粉末冶金有限公司與交通銀行股份有限公司寧波孔雀支行在2008年1月14日至2009年3月28日期間簽訂的全部主合同，提供最高債權(quán)額為人民幣陸仟零伍拾萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證；保證的范圍包括各主合同項(xiàng)下本金及利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于催收費(fèi)用、訴訟費(fèi)或仲裁費(fèi)、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)及其他費(fèi)用）。

　　2008年1月14日寧波明州東睦粉末冶金有限公司已與交通銀行股份有限公司寧波孔雀支行簽訂了貸款金額為貳仟萬(wàn)元的《借款合同》（編號(hào)：0822A10002），貸款僅限用于流動(dòng)資金，期限為2008年1月14日至2008年6月14日。

　　二、被擔(dān)保方基本情況

　　寧波明州東睦粉末冶金有限公司是本公司與日本的米納多產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社共同投資設(shè)立的控股子公司，該公司于2003年10月17日取得寧波市工商行政管理局頒發(fā)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。公司注冊(cè)地點(diǎn)：寧波市鄞州區(qū)明州工業(yè)園區(qū)；法定代表人：蘆德寶；注冊(cè)資本：770萬(wàn)美元，其中本公司出資577.5萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的75%，米納多產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社出資192.5萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的25%。經(jīng)營(yíng)范圍：粉末冶金制品及其模具、模架的研制；2006年度銷售收入7，707萬(wàn)元，凈利潤(rùn) -231.93萬(wàn)元。

　　截止2006年12月31日，寧波明州東睦粉末冶金有限公司總資產(chǎn)為16，026萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為57.03%。

　　寧波明州東睦粉末冶金有限公司無對(duì)外擔(dān)保。

　　三、擔(dān)保合同主要內(nèi)容

　　上述《最高額度保證合同》為寧波明州東睦粉末冶金有限公司提供擔(dān)保，由本公司承擔(dān)連帶責(zé)任保證；保證期間根據(jù)各主合同約定的債務(wù)履行期限分別計(jì)算；每一主合同項(xiàng)下的保證期間為，自該主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起，計(jì)至全部主合同中最后到期的主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止。

　　四、董事會(huì)意見

　　本公司董事會(huì)二屆十四次會(huì)議，于2007年2月11日審議了包括為寧波明州東睦粉末冶金有限公司提供擔(dān)保的《關(guān)于為公司控股子公司提供擔(dān)保的議案》，并就寧波明州東睦粉末冶金有限公司提供擔(dān)保事項(xiàng)，形成決議的內(nèi)容如下：

　　1、決定為寧波明州東睦粉末冶金有限公司提供擔(dān)保的最高額度（綜合授信）為9，000萬(wàn)元；

　　2、提供擔(dān)保的形式：信用保證、抵押或質(zhì)押；

　　3、提供擔(dān)保的期限：股東大會(huì)批準(zhǔn)生效后三年；

　　4、批準(zhǔn)權(quán)限：根據(jù)公司章程和中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)［2005］120號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)生效后，由公司董事長(zhǎng)在董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)實(shí)施擔(dān)保審批。

　　上述關(guān)于包括為寧波明州東睦粉末冶金有限公司提供擔(dān)保的董事會(huì)預(yù)案，已經(jīng)2007年3月8日召開的公司2006年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　有關(guān)本公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告和2006年度股東大會(huì)決議公告的詳細(xì)內(nèi)容，已分別于2007年2月14日和2007年3月9日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。

　　五、其他

　　1、截止目前，本公司為控股子公司提供擔(dān)保的情況，詳見于2005年3月30日、2005年6月14日、2005年6月25日、2005年10月15日、2005年12月30日、2006年3月23日、2006年4月5日、2006年9月2日、2006年10月14日、2007年1月27日、2007年2月15日、2007年4月27日、2007年8月15日同時(shí)發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的相關(guān)公告。

　　2、截止目前，本公司為寧波明州東睦粉末冶金有限公司提供擔(dān)保的總額為7，400萬(wàn)元。

　　3、截止目前，本公司對(duì)外擔(dān)保總額為17，464.75萬(wàn)元，占本公司2006年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的29.25 %。其中為控股子公司擔(dān)保17，464.75萬(wàn)元。

　　4、公司目前無逾期擔(dān)保。

　　以上擔(dān)保事項(xiàng)不存在不符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的證監(jiān)發(fā)（2005）120號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》規(guī)定的情況。

　　六、備查文件

　　1、本公司與交通銀行股份有限公司寧波孔雀支行簽署的《最高額度保證合同》（編號(hào)：0822最保0001）；

　　2、寧波明州東睦粉末冶金有限公司與交通銀行股份有限公司寧波孔雀支行簽署的《借款合同》（編號(hào)：0822A10002）

　　3、本公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

　　4、本公司2006年度股東大會(huì)決議。

　　特此公告。

　　東睦新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2008年1月16日