股票號碼：600448股票簡稱：華紡股份編號：臨2008-002號

　　華紡股份有限公司2008年

　　第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況；

　　● 本次會議無新提案提交表決。

　　華紡股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年1月17日在本公司會議室召開，出席會議的股東和股東代表共4人，代表股份數15080.77萬股，占公司總股本的47.16 %，公司7名董事、4名監事、3名非董事高管人員出席了會議。本次會議的召集、召開符合法律、法規及公司章程的有關規定。會議由鄒鵬宏董事長主持，經審議，以記名投票方式通過如下事項：

　　《天鴻熱電供汽價格調整方案》。

　　在關聯股東濱州印染集團有限責任公司回避表決的情況下，8612.67萬股同意，占出席會議有效表決股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

　　本次股東大會由國浩律師集團（北京）事務所黃偉民律師出席會議見證，律師認為，本次股東大會的召集與召開程序、會議召集人及出席會議人員的資格、會議的表決程序及表決結果均符合《公司法》、《規則》和《公司章程》的規定，未違反現行有效之法律、行政法規、部門規章及《公司章程》，本次會議合法、有效。

　　特此公告。

　　華紡股份有限公司董事會

　　2008年1月18日

　　股票號碼：600448股票簡稱：華紡股份編號：臨2008-003號

　　華紡股份有限公司第三屆董事會

　　第二十次會議決議公告（臨時會議）

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　華紡股份有限公司第三屆董事會第二十次會議于2008年1月12日以書面及傳真方式發出通知，2008年1月17日在公司會議室召開，公司11名董事，實到7名，王曾敬、常修澤、胥明東、石寶華董事因工作原因未出席會議，胥明東、石寶華董事分別委托鄒鵬宏、王智娟董事代為表決，共計9張表決票。部分監事、高管人員列席會議。會議符合公司法、公司章程等相關規定。會議由鄒鵬宏董事長主持，經審議，通過以下事項：

　　1、《關于薄方明同志辭去公司總經理職務的議案》

　　贊成9票；反對0票；棄權0票

　　2、《關于聘任王力民同志為公司總經理的議案》；

　　贊成9票；反對0票；棄權0票

　　特此公告。

　　華紡股份有限公司董事會

　　2008年1月18日

　　附：王力民簡歷

　　王力民：男，生于1963年9月，大學學歷，高級工程師。歷任山東濱州印染集團有限責任公司班長、技術員、車間技術副主任、車間主任、副總工程師，華紡股份有限公司副總工程師、副總經理、總工程師�，F任本公司總經理。