證券代碼：600698證券簡稱：SST輕騎 編號：臨2008—005

　　證券代碼：900946證券簡稱：SST輕騎B

　　濟南輕騎摩托車股份有限公司五屆十四次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　濟南輕騎摩托車股份有限公司董事會五屆十四次會議于2008年1月3日發出通知，2008年1月17日上午9:00在公司本部1號會議室和其他董事日常辦公所在地分別召開。應到董事9名，實到9名。會議由董事長魏占志先生主持。

　　會議審議并以全票贊同通過以下議案，董事以現場簽字和傳真簽字方式簽署決議：

　　一、通過修改《公司章程》部分條款的議案；

　　原條款：第七章《監事會》第二節第一百四十九條“公司設監事會。監事會由三名監事組成，監事應具有法律、會計等方面的專業知識或工作經驗。設監事會主席一名。監事會主席不能履行職權時，由其指定一名監事代行其職權。”

　　修訂為：“公司設監事會。監事會由五名監事組成，監事應具有法律、會計等方面的專業知識或工作經驗。設監事會主席一名。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。”

　　二、通過《公司獨立董事年報工作制度》；

　　三、通過《公司董事會審計委員會年度財務報告審議工作制度》；

　　四、通過《公司內部審計實施細則》;

　　五、公司于2008年1月15日收到中國兵器裝備集團公司任免通知（兵裝人任[2008]4號）《關于推薦于顯彪任濟南輕騎摩托車股份有限公司副總經理的意見》。

　　中國兵器裝備集團公司黨組2008年1月4日決定：

　　推薦于顯彪任濟南輕騎摩托車股份有限公司副總經理（交流一年）。

　　公司獨立董事劉波先生、趙曉梅女士、徐燕飛先生對董事會聘任上述高級管理人員的程序、個人任職資格、工作能力無不同意見。

　　第五屆董事會同意將修改《公司章程》部分條款的議案提交公司近期召開的股東大會審議。

　　特此公告。

　　濟南輕騎摩托車股份有限公司

　　2008年1月18日

　　附：濟南輕騎摩托車股份有限公司副總經理簡歷

　　于顯彪，1967年3月出生，大學文化，1990年7月畢業于北京理工大學自動控制系系統工程專業，高級工程師。1990年7月—1991年8月在618廠工作，1991年8月—1995年2月在兵器工業總公司科技局工作，1995年2月—1995年9月在兵器工業總公司北方基金辦工作，1995年9月—1999年7月在兵器工業總公司計劃局工作，1999年7月—2000年11月任中國兵器裝備集團公司軍品部綜合處副處長，2000年11月—2003年3月任中國兵器裝備集團公司軍品部規劃計劃處副處長，2003年3月—2004年12月任中國兵器裝備集團公司戰略委辦公室副處長，2004年12月—2005年7月任中國兵器裝備集團公司摩托車光電部摩托車處副處長，2005年7月至今任中國兵器裝備集團公司摩托車光電部摩托車處處長。