廣西五洲交通股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2008年1月17日以通訊表決的方式召開。會(huì)議通知于2008年1月7日以送達(dá)、傳真或特快專遞的方式發(fā)出。應(yīng)參加表決的董事12人，親自參加表決的董事12人， 分別是饒東平、劉先福、曾慶智、周志剛、黃克助、付健、陳仕岳、孟杰、張國(guó)軍、鄧遠(yuǎn)志、梁桂香、董威，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了關(guān)于聘任公司總會(huì)計(jì)師的議案。

　　鑒于吳慶輝先生由于工作變動(dòng)的原因請(qǐng)求辭去公司總會(huì)計(jì)師的職務(wù)，經(jīng)公司總經(jīng)理陳仕岳先生提名并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)聘任李東先生為公司總會(huì)計(jì)師，任期從2008年1月17日起至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿止（李東先生的簡(jiǎn)歷見附件1，公司獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)公司總會(huì)計(jì)師聘任事項(xiàng)的獨(dú)立意見見附件2）。

　　特此公告。

　　廣西五洲交通股份有限公司董事會(huì)

　　二ＯＯ八年一月十八日

　　附件1

　　李東先生簡(jiǎn)歷

　　李東先生，1963年12月出生，漢族，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1995年1月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，在職研究生學(xué)歷。

　　1981年9月至1983年7月在廣西交通學(xué)校財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)專業(yè)學(xué)習(xí)；

　　1983年7月至1989年5月在廣西玉林汽車總站財(cái)務(wù)科任會(huì)計(jì)；

　　1989年5月至1994年10月在廣西玉林地區(qū)交通局任會(huì)計(jì)；

　　1994年10月至1996年7月在廣西防城港市公路管理局任財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)；

　　1996年7月至1999年10月在廣西交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院任財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)；

　　1999年10月至2002年12月在廣西交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院任財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)（其間：2000年12月獲高級(jí)會(huì)計(jì)師專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格）；

　　2002年12月至2008年1月在廣西新發(fā)展交通集團(tuán)有限公司任總會(huì)計(jì)師（其間：2003年9月至2005年7月在廣西大學(xué)商學(xué)院企業(yè)管理專業(yè)研究生班學(xué)習(xí)畢業(yè)）。

　　附件2

　　廣西五洲交通股份有限公司獨(dú)立董事

　　對(duì)公司總會(huì)計(jì)師聘任事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　鑒于吳慶輝先生因工作變動(dòng)的原因請(qǐng)求辭去公司總會(huì)計(jì)師的職務(wù)，經(jīng)公司總經(jīng)理提名并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議聘任李東先生為公司總會(huì)計(jì)師。

　　按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們對(duì)公司總會(huì)計(jì)師的聘任事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　1、李東先生具備《公司法》和《公司章程》規(guī)定的高級(jí)管理人員任職資格和條件。

　　2、公司董事會(huì)對(duì)總會(huì)計(jì)師的提名以及聘任事項(xiàng)的審議和表決程序符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其提名方式和聘任程序合法。

　　3、李東先生具有多年的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)和資歷，可以勝任所擔(dān)任的工作。

　　4、公司董事會(huì)對(duì)總會(huì)計(jì)師的聘任沒有損害中小股東的利益。

　　獨(dú)立董事：

　　張國(guó)軍 梁桂香 鄧遠(yuǎn)志 董 威

　　二ＯＯ八年一月十七日