本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　沈陽新區開發建設股份有限公司（簡稱本公司）股票于2008年1月16日，1月17日連續兩個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計超過20％，已構成股票交易異常波動。根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，公司董事會作出如下公告：

　　一、股票交易異常波動的具體情況

　　本公司股票于2008年1月16日，1月17日連續兩個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計超過20％，且公司股票2008年1月16日和1月17日連續兩個交易日達到漲幅限制。根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，屬于股票交易異常波動。

　　二、公司關注并核實的相關情況

　　經函詢公司控股股東汕頭市聯美投資（集團）有限責任公司，除本公司已于2008年1月16日公告的“沈陽新區開發建設股份有限公司重大資產置換、向特定對象非公開發行股票購買資產暨關聯交易預案”之外，控股股東聯美集團不存在與公司有關的其他應披露而未披露的重大信息。

　　三、是否存在應披露而未披露的重大信息的聲明

　　本公司董事會確認，除公司已于2008年1月16日公告的“沈陽新區開發建設股份有限公司重大資產置換、向特定對象非公開發行股票購買資產暨關聯交易預案”之外，本公司沒有其他任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予披露而未披露的、對本公司股票交易價格產生較大影響的信息。

　　公司發布的信息以在指定信息披露媒體《上海證券報》及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　沈陽新區開發建設股份有限公司

　　董事會

　　2008年1月17日