股票代碼：600851/900917股票簡稱：海欣股份/海欣B股編號：臨2008--001

　　上海海欣集團股份有限公司第五屆董事會臨時會議決議公告

　　2008年1月16日，公司第五屆董事會以通訊表決方式召開臨時會議，全體董事參加會議。會議對《公司擬設立保定海欣長毛絨有限公司的議案》進行了審議，全體董事全票通過以下議案：

　　為了進一步優化公司長毛絨產業布局，逐步將上海本地長毛絨制造基地向具有比較優勢的地區轉移，并拓展北方市場，提高長毛絨產業效益，公司擬與保定美林紡織有限公司（以下稱保定美林）合資設立保定海欣長毛絨有限公司（以下稱保定海欣），保定海欣注冊資本5000萬元人民幣，公司出資3000萬元，占注冊資本的60%；保定美林出資2000萬元，占注冊資本的40%。公司主營業務為生產銷售各類化纖服裝面料，生產規模約260萬米/年。根據該項目的可行性報告（測算是在綜合考慮原料上漲等各種不利因素的情況下謹慎做出）測算，在正常達產年份，年銷售收入約8500萬元，年利潤總額約440萬，投資利潤率6.50%。

　　特此公告。

　　上海海欣集團股份有限公司董事會

　　2008年1月16日