股票代碼：600976股票簡稱：武漢健民公告編號：2008-01

　　武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假性記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2008年01月09日發(fā)出會議通知，以傳真方式召開第五屆董事會第六次會議，至2007年01月16日形成表決結(jié)果。會議應(yīng)參與表決的董事11人，實際參與表決的董事11人，其中審議公司關(guān)聯(lián)交易的議案時，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事回避表決，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。根據(jù)會議的表決結(jié)果，本次會議審議通過了如下議案：

　　1、關(guān)于公司對控股子公司貸款擔(dān)保的議案，詳見《武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司對外擔(dān)保公告》；

　　同意：10票，棄權(quán)：1票，反對：0票

　　鮑俊華董事棄權(quán)理由：投資公司對銀行貸款資金使用方向不明，此項擔(dān)保對健民集團(tuán)具有一定的風(fēng)險性。

　　2、關(guān)于授予公司經(jīng)營班子貸款權(quán)限的議案；

　　公司董事會授予公司經(jīng)營班子在2億元人民幣范圍內(nèi)的銀行貸款權(quán)限。

　　同意：10票，棄權(quán)：1票，反對：0票

　　鮑俊華董事棄權(quán)理由：對2億元資金需求的預(yù)測依據(jù)不充分，授予2億元貸款權(quán)限金額過大，建議對2008年經(jīng)營資金進(jìn)行合理預(yù)測后再討論。

　　3、關(guān)于公司對武漢健民大鵬藥業(yè)有限公司不予增資的議案；

　　同意：10票，棄權(quán)：1票，反對：0票

　　鮑俊華董事棄權(quán)理由：本人為武漢健民大鵬藥業(yè)有限公司董事長。

　　4、關(guān)于審議公司關(guān)聯(lián)交易的議案，詳見《武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》；

　　同意：6票，棄權(quán)：1票，反對：0票

　　關(guān)聯(lián)董事趙江華、何勤、劉小斌、洪進(jìn)偉回避表決。

　　都強(qiáng)董事棄權(quán)理由：根據(jù)議案內(nèi)容無法判斷對公司的影響。

　　5、關(guān)于審議《公司募集資金管理辦法》的議案。

　　同意：11票，棄權(quán)：0票，反對：0票

　　《公司募集資金管理辦法》將提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年01月16日

　　股票代碼：600976股票簡稱：武漢健民公告編號：2008-02

　　武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　對外擔(dān)保公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●被擔(dān)保人名稱：武漢健民投資發(fā)展有限公司

　　●本次擔(dān)保數(shù)量人民幣6000萬元以內(nèi)。

　　●本次擔(dān)保無反擔(dān)保。

　　●公司截止公告日擔(dān)保總額為5000萬元。

　　●公司無逾期對外擔(dān)保。

　　一、對外擔(dān)保情況概述

　　公司第五屆董事會第六次會議2008年01月16日審議通過了《關(guān)于公司對控股子公司貸款擔(dān)保的議案》。為公司控股子公司武漢健民投資發(fā)展有限公司在銀行辦理6000萬元人民幣以內(nèi)、期限1年的貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本次擔(dān)保無需提交公司股東大會審議。

　　截止目前，本次擔(dān)保尚未簽署相關(guān)協(xié)議，待隨后擔(dān)保實施時與有關(guān)各方正式簽署。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　名 稱：武漢健民投資發(fā)展有限公司

　　住 所：武漢市漢陽區(qū)鸚鵡大道484號

　　法定代表人：黃曉濱

　　注冊資本：人民幣10000萬元

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任

　　經(jīng)營范圍：對工業(yè)、商業(yè)、農(nóng)業(yè)、地產(chǎn)業(yè)、科技行業(yè)投資。

　　三、董事會意見

　　董事會認(rèn)為，被擔(dān)保人為公司的控股子公司，公司持有其98%的股權(quán)，公司對其具有實質(zhì)控制權(quán)；該公司為新成立公司，貸款可進(jìn)一步增強(qiáng)公司的投資實力，擴(kuò)大投資規(guī)模，全面提高盈利能力；本次貸款項目為日常經(jīng)營所需，公司對其提供擔(dān)保不會損害公司的利益。

　　四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止2008年01月16日，公司對外擔(dān)保總額為5000萬元。公司無逾期擔(dān)保事項。

　　五、備查文件

　　1、第五屆董事會第六次會議決議。

　　2、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照。

　　特此公告

　　武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年一月十六日

　　股票代碼：600976股票簡稱：武漢健民公告編號：2008-03

　　武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，對本公司2008年度關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行預(yù)計。

　　一、預(yù)計全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　關(guān)聯(lián)交易類別

　　關(guān)聯(lián)人

　　預(yù)計總金額

　　總計

　　產(chǎn)品銷售

　　北京華立永正醫(yī)藥有限公司

　　550萬元

　　1050萬元

　　華立產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

　　500萬元

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、基本情況：

　　北京華立永正醫(yī)藥有限公司

　　法定代表人：李欣

　　注冊資本：肆仟萬元

　　主營業(yè)務(wù)：銷售中成藥、化學(xué)制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、血液化驗設(shè)備和器具、敷料、護(hù)創(chuàng)材料、印模材料、百貨、五金交電、機(jī)械電器設(shè)備。

　　住所： 北京市西城區(qū)雙旗桿東里12號首層

　　華立產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

　　法定代表人：李以勤

　　注冊資本：壹億元人民幣

　　主營業(yè)務(wù)：中成藥、化學(xué)藥制劑化學(xué)原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品的批發(fā)（有效期至2011年8月22日），咨詢服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)、經(jīng)營國內(nèi)貿(mào)易及進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家法律法規(guī)禁止或限制的項目除外），實業(yè)投資。

　　住所：杭州市余杭區(qū)余杭鎮(zhèn)直街181號

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：

　　華立產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司：華立產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司為我公司第一大股東，擁有公司3200.74萬股，占總股本的20.87%；

　　北京華立永正醫(yī)藥有限公司：華立產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司持有重慶華立藥業(yè)股份有限公司23.52%的股權(quán)，重慶華立藥業(yè)股份有限公司持有北京華立九州醫(yī)藥有限公司88.24%股權(quán)，北京華立九州醫(yī)藥有限公司持有北京華立永正醫(yī)藥有限公司85%股權(quán)。

　　三、定價政策和定價依據(jù)

　　公司與上述關(guān)聯(lián)方的交易定價政策和定價依據(jù)是：按照公開、公平、公正原則，嚴(yán)格按同期市場價格。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　北京華立永正醫(yī)藥有限公司在北京地區(qū)擁有豐富的藥品銷售網(wǎng)絡(luò)，包括部隊醫(yī)院在內(nèi)有三甲醫(yī)院89家，二甲及社區(qū)醫(yī)療單位100多家，醫(yī)院銷售覆蓋率90%以上。華立產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司是一個純銷為主的商業(yè)公司，擁有一支覆蓋浙江省的純銷、OTC營銷隊伍，目前人員隊伍已經(jīng)覆蓋浙江省除衢州、舟山除外的所有地市（2個副省級城市，8個地級市，36個縣、21縣級市）；在浙江省范圍內(nèi)開發(fā)三甲醫(yī)院40家，開發(fā)二甲醫(yī)院140家、社區(qū)醫(yī)院300家。我公司選擇北京華立永正醫(yī)藥有限公司、華立產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司分別為北京、浙江地區(qū)的產(chǎn)品經(jīng)銷商，可以依托其有利的終端銷售網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大我公司產(chǎn)品在北京、浙江地區(qū)的銷售。

　　五、董事會審議情況

　　1、公司第五屆董事會第六次會議于2008年1月16日以傳真方式召開，關(guān)聯(lián)董事趙江華、劉小斌、何勤、洪進(jìn)偉回避了此項議案的表決，董事都強(qiáng)棄權(quán)，會議審議通過了《關(guān)于審議公司關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　2、公司獨立董事對關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行事前的認(rèn)可并對本次關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表獨立意見，認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易是因公司正常經(jīng)營需要而發(fā)生的，是根據(jù)市場化原則而運作的，交易的定價遵循“公平、公開、公允”的原則，公平合理，在上述關(guān)聯(lián)交易事項的審議和表決中，關(guān)聯(lián)董事回避表決，程序合法，符合公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，不會損害公司和廣大中小股東的合法權(quán)益。

　　六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　1、公司擬與北京華立永正醫(yī)藥有限公司簽訂產(chǎn)品經(jīng)銷合同，確認(rèn)其為我公司產(chǎn)品部分產(chǎn)品在北京地區(qū)的經(jīng)銷商，合同約定2008年度銷售目標(biāo)為550萬元。

　　2、公司擬與華立產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司簽訂產(chǎn)品經(jīng)銷合同，確認(rèn)其為我公司部分產(chǎn)品在浙江地區(qū)的經(jīng)銷商，合同約定2008年銷售目標(biāo)為500萬元。

　　七、備查文件

　　1、第五屆董事會第六次會議決議

　　2、獨立董事意見

　　武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年01月16日