股票代碼：600381股票簡稱：*ST賢成公告編號：2008-03

　　青海賢成實業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：本次會議召開通知于2007年12月26日公告后，我公司股東西寧市國新投資控股有限公司于2008年1月4日提議將《補選張勇先生擔任公司第四屆董事會董事的補充議案》和《更改公司名稱及相關〈公司章程〉的補充議案》兩個補充議案提交本次股東大會審議表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　我公司2008年第一次臨時股東大會于2008年1月16日中午1時在廣州市廣園東路慶云街1號廣州嘉鴻華美達廣場酒店二樓白云廳召開。會議召集人為我公司董事會秘書辦公室，黃賢優董事長主持會議。

　　出席此次會議的股東（含股東代理人）7人，其中非限售流通股股東3人，流通股股東4人，共代表股份160，655，091股，均具有本次會議有效表決權，占公司總股本的52.43%。

　　我公司第四屆董事會部分董事、第四屆監事會部分監事和全體高管出席了此次會議。北京國楓律師事務所律師參加了會議并出具了《法律意見書》。此次會議的召開程序、提案的審議和表決程序均符合《公司法》、《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規則》及其他相關法律法規的規定。

　　二、議案審議表決情況

　　此次會議以記名投票的方式審議通過如下提案：

　　1、審議通過《青海賢成實業股份有限公司對盤縣華陽煤業有限責任公司增資的議案》；

　　表決情況：關聯股東西寧市國新投資控股有限公司回避表決，此議案有效表決權數為31，266，291股。31，266，291股贊成，占本次會議有效表決權數的100%；0票反對， 0票棄權；

　　2、審議通過《青海賢成實業股份有限公司增加注冊資本的議案》；

　　表決情況：160，655，091票贊成，占本次會議有效表決權數的100%；0票反對，0票棄權；

　　3、審議通過《關于修改公司章程的議案》；

　　表決情況：160，655，091票贊成，占本次會議有效表決權數的100%；0票反對，0票棄權；

　　4、審議通過《補選張勇先生擔任公司第四屆董事會董事的補充議案》；

　　表決情況：160，655，091票贊成，占本次會議有效表決權數的100%；0票反對，0票棄權；

　　5、審議通過《關于更改公司名稱及相關公司章程的補充議案》；

　　表決情況：160，655，091票贊成，占本次會議有效表決權數的100%；0票反對，0票棄權。

　　三、律師見證情況

　　此次股東大會由北京國楓律師事務所律師見證并出具了《法律意見書》。此《法律意見書》結論性意見如下：

　　我公司本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合現行法律、法規、規范性文件的有關規定，本次會議所形成的決議合法有效。

　　四、備查文件：

　　1、我公司2008年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京國楓律師事務所就此次股東大會出具的《法律意見書》。

　　青海賢成實業股份有限公司

　　董事會

　　2008年1月16日