證券代碼：600272證券簡稱：開開實業(yè)編號：臨2008—002

　　900943開開B股

　　上海開開實業(yè)股份有限公司

　　五屆二十三次董事會（通訊方式）決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

　　上海開開實業(yè)股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議于2008年 1月 15日（以通訊方式）召開，會議通知于2008年1 月10日傳真發(fā)出。會議應(yīng)參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議審議通過如下決議：

　　《關(guān)于修改<上海開開實業(yè)股份有限公司投資者關(guān)系管理工作制度>的議案》。

　　《上海開開實業(yè)股份有限公司投資者關(guān)系管理工作制度》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http//www.sse.com.cn

　　特此公告

　　上海開開實業(yè)股份有限公司董事會

　　2008年1月 15日