股票代碼：600976 股票簡稱：武漢健民 公告編號：2008－01

　　武漢健民藥業集團股份有限公司

　　第五屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假性記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　武漢健民藥業集團股份有限公司于2008年01月09日發出會議通知，以傳真方式召開第五屆董事會第六次會議，至2007年01月16日形成表決結果。會議應參與表決的董事11人，實際參與表決的董事11人，其中審議公司關聯交易的議案時，相關關聯董事回避表決，符合《公司法》和《公司章程》的規定。根據會議的表決結果，本次會議審議通過了如下議案：

　　1、關于公司對控股子公司貸款擔保的議案，詳見《武漢健民藥業集團股份有限公司對外擔保公告》；

　　同意：10票，棄權：1票，反對：0票

　　鮑俊華董事棄權理由：投資公司對銀行貸款資金使用方向不明，此項擔保對健民集團具有一定的風險性。

　　2、關于授予公司經營班子貸款權限的議案；

　　公司董事會授予公司經營班子在2億元人民幣范圍內的銀行貸款權限。

　　同意：10票，棄權：1票，反對：0票

　　鮑俊華董事棄權理由：對2億元資金需求的預測依據不充分，授予2億元貸款權限金額過大，建議對2008年經營資金進行合理預測后再討論。

　　3、關于公司對武漢健民大鵬藥業有限公司不予增資的議案；

　　同意：10票，棄權：1票，反對：0票

　　鮑俊華董事棄權理由：本人為武漢健民大鵬藥業有限公司董事長。

　　4、關于審議公司關聯交易的議案，詳見《武漢健民藥業集團股份有限公司日常關聯交易公告》；

　　同意：6票，棄權：1票，反對：0票

　　關聯董事趙江華、何勤、劉小斌、洪進偉回避表決。

　　都強董事棄權理由：根據議案內容無法判斷對公司的影響。

　　5、關于審議《公司募集資金管理辦法》的議案。

　　同意：11票，棄權：0票，反對：0票

　　《公司募集資金管理辦法》將提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　武漢健民藥業集團股份有限公司董事會

　　2008年01月16日

　　股票代碼：600976 股票簡稱：武漢健民 公告編號：2008－02

　　武漢健民藥業集團股份有限公司

　　對外擔保公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：武漢健民投資發展有限公司

　　●本次擔保數量人民幣6000萬元以內。

　　●本次擔保無反擔保。

　　●公司截止公告日擔保總額為5000萬元。

　　●公司無逾期對外擔保。

　　一、對外擔保情況概述

　　公司第五屆董事會第六次會議2008年01月16日審議通過了《關于公司對控股子公司貸款擔保的議案》。為公司控股子公司武漢健民投資發展有限公司在銀行辦理6000萬元人民幣以內、期限1年的貸款提供連帶責任擔保。本次擔保無需提交公司股東大會審議。

　　截止目前，本次擔保尚未簽署相關協議，待隨后擔保實施時與有關各方正式簽署。

　　二、被擔保人基本情況

　　名 稱：武漢健民投資發展有限公司

　　住 所：武漢市漢陽區鸚鵡大道484號

　　法定代表人：黃曉濱

　　注冊資本：人民幣10000萬元

　　企業類型：有限責任

　　經營范圍：對工業、商業、農業、地產業、科技行業投資。

　　三、董事會意見

　　董事會認為，被擔保人為公司的控股子公司，公司持有其98％的股權，公司對其具有實質控制權；該公司為新成立公司，貸款可進一步增強公司的投資實力，擴大投資規模，全面提高盈利能力；本次貸款項目為日常經營所需，公司對其提供擔保不會損害公司的利益。

　　四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止2008年01月16日，公司對外擔保總額為5000萬元。公司無逾期擔保事項。

　　五、備查文件

　　1、第五屆董事會第六次會議決議。

　　2、被擔保人營業執照。

　　特此公告

　　武漢健民藥業集團股份有限公司董事會

　　二○○八年一月十六日

　　股票代碼：600976股票簡稱：武漢健民 公告編號：2008－03

　　武漢健民藥業集團股份有限公司

　　關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，結合本公司的實際情況，對本公司2008年度關聯交易情況進行預計。

　　一、預計全年日常關聯交易的基本情況

　　關聯交易類別

　　關聯人

　　預計總金額

　　總計

　　產品銷售

　　北京華立永正醫藥有限公司

　　550萬元

　　1050萬元

　　華立產業集團有限公司

　　500萬元

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、基本情況：

　　北京華立永正醫藥有限公司

　　法定代表人：李欣

　　注冊資本：肆仟萬元

　　主營業務：銷售中成藥、化學制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、血液化驗設備和器具、敷料、護創材料、印模材料、百貨、五金交電、機械電器設備。

　　住所： 北京市西城區雙旗桿東里12號首層

　　華立產業集團有限公司

　　法定代表人：李以勤

　　注冊資本：壹億元人民幣

　　主營業務：中成藥、化學藥制劑化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品的批發（有效期至2011年8月22日），咨詢服務、技術培訓、經營國內貿易及進出口業務（國家法律法規禁止或限制的項目除外），實業投資。

　　住所：杭州市余杭區余杭鎮直街181號

　　2、與上市公司的關聯關系：

　　華立產業集團有限公司：華立產業集團有限公司為我公司第一大股東，擁有公司3200．74萬股，占總股本的20．87％；

　　北京華立永正醫藥有限公司：華立產業集團有限公司持有重慶華立藥業股份有限公司23．52％的股權，重慶華立藥業股份有限公司持有北京華立九州醫藥有限公司88．24％股權，北京華立九州醫藥有限公司持有北京華立永正醫藥有限公司85％股權。

　　三、定價政策和定價依據

　　公司與上述關聯方的交易定價政策和定價依據是：按照公開、公平、公正原則，嚴格按同期市場價格。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　北京華立永正醫藥有限公司在北京地區擁有豐富的藥品銷售網絡，包括部隊醫院在內有三甲醫院89家，二甲及社區醫療單位100多家，醫院銷售覆蓋率90％以上。華立產業集團有限公司是一個純銷為主的商業公司，擁有一支覆蓋浙江省的純銷、ＯＴＣ營銷隊伍，目前人員隊伍已經覆蓋浙江省除衢州、舟山除外的所有地市（2個副省級城市，8個地級市，36個縣、21縣級市）；在浙江省范圍內開發三甲醫院40家，開發二甲醫院140家、社區醫院300家。我公司選擇北京華立永正醫藥有限公司、華立產業集團有限公司分別為北京、浙江地區的產品經銷商，可以依托其有利的終端銷售網絡，擴大我公司產品在北京、浙江地區的銷售。

　　五、董事會審議情況

　　1、公司第五屆董事會第六次會議于2008年1月16日以傳真方式召開，關聯董事趙江華、劉小斌、何勤、洪進偉回避了此項議案的表決，董事都強棄權，會議審議通過了《關于審議公司關聯交易的議案》。

　　2、公司獨立董事對關聯交易進行事前的認可并對本次關聯交易事項發表獨立意見，認為：上述關聯交易是因公司正常經營需要而發生的，是根據市場化原則而運作的，交易的定價遵循“公平、公開、公允”的原則，公平合理，在上述關聯交易事項的審議和表決中，關聯董事回避表決，程序合法，符合公司章程及其他有關規定，不會損害公司和廣大中小股東的合法權益。

　　六、關聯交易協議簽署情況

　　1、公司擬與北京華立永正醫藥有限公司簽訂產品經銷合同，確認其為我公司產品部分產品在北京地區的經銷商，合同約定2008年度銷售目標為550萬元。

　　2、公司擬與華立產業集團有限公司簽訂產品經銷合同，確認其為我公司部分產品在浙江地區的經銷商，合同約定2008年銷售目標為500萬元。

　　七、備查文件

　　1、第五屆董事會第六次會議決議

　　2、獨立董事意見

　　武漢健民藥業集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年01月16日