本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：北京中色金屬資源有限公司

　　●本次擔保數量及累計為其擔保數量：本次最高擔保額為人民幣1，500萬元；截止公告日，公司為其累計擔保金額為人民幣1，500萬元。

　　●本次是否有反擔保：否

　　●對外擔保逾期的累計數量：0

　　一、擔保情況概述

　　中國有色金屬建設股份有限公司（以下稱“本公司”）第四屆董事會第54

　　次會議審議通過了“關于為北京中色金屬資源有限公司提供擔保的議案”，同意本公司為北京中色金屬資源有限公司提供擔保。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：北京中色金屬資源有限公司

　　注冊地點：北京市海淀區復興路戊12號

　　法定代表人：杜斌

　　注冊資本：1100萬元

　　經營范圍：高科技項目的投資管理；投資咨詢；企業形象策劃；銷售耐火材料、機械電器設備等。

　　截止2007年12月31日，該公司總資產17，978，212．71元、凈資產9，515，082．02元、負債總額8，463，130．69元。

　　三、擔保事項的主要內容：

　　1、債權人：深圳發展銀行北京神華支行

　　2、保證人：中國有色金屬建設股份有限公司

　　3、擔保方式：連帶責任擔保

　　4、提供保證擔保的保證期間：二年

　　四、董事會意見

　　該公司為本公司的控股子公司，控股比例為72．73％。為進一步支持北京中色金屬資源有限公司的快速發展，董事會同意為上述貸款提供擔保。

　　該公司具有持續經營能力和償還債務能力，公司本次擔保的風險是在公司控制范圍內的。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止2007年12月31日，本公司包括本次擔保的對外擔保累計數量人民幣

　　3．36億元，其中為控股子公司擔保數量人民幣2．66億元，分別占公司最近一期經審計凈資產（歸屬于普通股股東的凈資產為1，462，020，562．56元）的22．98％、18．19％。

　　六、備查文件目錄：

　　本公司第四屆董事會第54次會議決議

　　特此公告。

　　中國有色金屬建設股份有限公司

　　2008年01月16日