本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為16877335股

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年1月23日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、金健米業股權分置改革方案

　　公司非流通股股東為獲得其所持非流通股份的上市流通權，向流通股股東執行對價安排，具體對價為：“公司以資本公積向全體股東每10股轉增6．135股，非流通股東將所得轉增股票全部轉送給流通股股東，經資本公積轉增和非流通股股東轉送后，流通股股東每10股實際獲得股份10．81 股。相當于流通股股東每10股獲得2．9股股份的對價安排；對價安排執行完畢后，公司非流通股股東持有的非流通股份即獲得上市流通權。”

　　2、金健米業股權分置改革實施

　　本次股權分置改革方案經2006年11月8日召開的公司股權分置改革相關股東會議審議通過。股權分置改革方案實施股權登記日為2006？年11月22日，實施后復牌日為2006？年11月24日。公司股權分置改革方案無追加對價安排。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　1、股權分置改革方案中有關股東做出的承諾

　　公司非流通股股東中國農業銀行常德市分行和常德市糧油總公司承諾嚴格遵守《上市公司股權分置改革管理辦法》等法律、法規關于鎖定期和減持比例的規定。

　　2、承諾履行情況：

　　金健米業嚴格履行了股權分置改革中做出的承諾。

　　三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　股改實施后至今，未發生上市公司分配、公積金轉增導致的股本結構變化，及上市公司發行新股（增發、配股、非公開發行）、可轉債轉股、回購股份等導致的股本結構及持股比例變化。

　　四、保薦機構核查意見

　　本次股權分置改革保薦機構招商證券股份有限公司經核查認為：金健米業相關股東嚴格履行了股改中做出的承諾，金健米業董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關法律法規的規定。

　　五、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為16877335股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年1月23日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單（單位：股）

　　序號

　　股東名稱

　　有限售條件的流通股股份數量（股）

　　本次上市數量（股）

　　有限售條件的流通股股份占公司總股本比例（％）

　　剩余有限售條件的流通股股份數量（股）

　　1

　　中國農業銀行行常德市分行

　　146，000，000．00

　　16，871，725．00

　　26．8156％

　　129，128，275

　　2

　　常德市糧油總公司

　　5，610．00

　　5，610．00

　　0．0010％

　　0

　　總 計

　　146，005，610．00

　　16，877，335．00

　　26．8166％

　　129，128，275

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限于股改形成）的流通股上市。

　　六、股本變動結構表（單位：股）

　　項目

　　本次上市前

　　變動數（＋－）

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　國家持有股份

　　146005610

　　－16877335

　　129128275

　　合計

　　146005610

　　－16877335

　　129128275

　　無限售條件的流通股份

　　Ａ股

　　398454007

　　＋16877335

　　415331342

　　合計

　　398454007

　　＋16877335

　　415331342

　　股份總數

　　544459617

　　544459617

　　特此公告。

　　湖南金健米業股份有限公司董事會

　　2008年1月16日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、保薦機構核查意見書