本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　本公司股票交易價格連續三個交易日觸及漲幅限制，屬股票交易異常波動。

　　一、股票交易異常波動的具體情況

　　本公司股票于2008年1月14日、15日、16日連續三個交易日內股票交易價格觸及20％漲幅，根據上海證券交易所《股票上市規則》的有關規定，屬股票交易異常波動的情況。

　　二、公司關注并核實的相關情況

　　本公司向公司大股東及管理層征詢，到目前為止并在可預見的三個月之內，公司、公司大股東均確認不存在應披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股權轉讓、非公開發行、債務重組、業務重組、資產剝離或資產注入等重大事項。

　　三、不存在應披露而未披露的重大信息的聲明

　　本公司董事會確認：本公司沒有根據上海證券交易所《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據上海證券交易所《股票上市規則》等有關規定應予披露而未披露的、對本公司股票產生較大影響的信息。

　　四、風險提示

　　本公司提醒投資者注意，公司指定的信息披露報紙為《中國證券報》和《上海證券報》，指定的信息披露網站為上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。敬請廣大投資者注意防范投資風險。

　　特此公告

　　山東魯抗醫藥股份有限公司

　　董事會

　　2008年1月17日