本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　紫光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，于2008年1月11日以書(shū)面方式發(fā)出通知，于2008年1月16日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事7名實(shí)到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　經(jīng)審議、逐項(xiàng)表決，會(huì)議以7票全票贊成，做出如下決議：

　　公司持有天地科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天地科技”、股票代碼：600582）3，442，773股股份，占該公司總股本的1．02％，目前這部分股份屬于無(wú)限售條件的流通股。鑒于此，公司董事會(huì)根據(jù)《紫光股份有限公司章程》相關(guān)規(guī)定決定如下：

　　一、 授權(quán)公司管理層在不超過(guò)6，000萬(wàn)元人民幣的交易金額范圍內(nèi)，根據(jù)證券市場(chǎng)情況擇機(jī)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)交易天地科技股票。

　　二、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)證券市場(chǎng)情況擇機(jī)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)交易公司所持有的全部的天地科技股票，并授權(quán)管理層根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要決定上述交易所獲資金的用途。

　　第二項(xiàng)議案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)，股東大會(huì)通知將另行公告。

　　紫光股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2008年1月17日