本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、預計的本次業績情況：

　　1、業績預告期間：2007年1月1日至2007年12月31日

　　2、業績預告情況：經公司財務部測算，預計2007年年度凈利潤比上年同期減少75％以上。

　　3、本次所預計的業績未經注冊會計師審計。

　　二、上年同期業績：

　　1、凈利潤：42628．8萬。

　　2、每股收益：1．00元（按2006年年末總股本427，457，914股計算）。

　　三、業績預減原因說明：

　　1、2007年第四季度電鋅價格大幅下跌。

　　2、計提存貨跌價準備。

　　四、其他說明：

　　公司2007年年度經營業績的詳細數據將在2007年年度報告中予以披露。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　株洲冶煉集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年1月16日