證券代碼：600179 股票簡稱：黑化股份編號：臨2008－001

　　黑龍江黑化股份有限公司2008年

　　第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開情況

　　黑龍江黑化股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于1月16日上午10時在公司三樓會議室以現場方式召開。會議由公司董事會召集，董事長閻樹忠先生委托副董事長許文祥先生主持會議，公司董事會、監事會成員列席了會議。會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。

　　二、會議出席情況

　　出席本次會議的股東及股東代理人4名，代表有表決權股份191，163，533股，占公司有表決權總股份的49．0163％，其中控股股東黑龍江黑化集團公司持有限售流通股為191，141，133股，占總股份的49．0105％；流通股股東3人，持有股份22，400 股，占公司有表決權總股份的0．0057 ％。

　　三、提案審議情況

　　大會就董事會、監事會提交的各項議案以記名方式表決，并逐項通過如下決議：

　　（一）、以191，163，533票贊成，占出席會議的股東及股東代理人所持有表決權股份的100％，0票棄權，0票反對的審議結果通過了《公司董事會換屆議案》，具體表決結果如下：

　　1、以191，163，533票贊成選舉張肅泉先生為公司董事；

　　2、以191，163，533票贊成選舉徐維欣先生為公司董事；

　　3、以191，163，533票贊成選舉吳德生先生為公司董事；

　　4、以191，163，533票贊成選舉王宏偉先生為公司董事；

　　5、以191，163，533票贊成選舉許文祥先生為公司董事；

　　6、以191，163，533票贊成選舉朱勛績先生為公司董事。

　　以上6人當選公司第四屆董事會董事。

　　（二）、以191，163，533票贊成，占出席會議的股東及股東代理人所持有表決權股份的100％，0票棄權，0票反對的審議結果通過了《關于公司聘任獨立董事的議案》，具體表決結果如下：

　　1、以191，163，533票贊成選舉許兆林先生為公司獨立董事；

　　2、以191，163，533票贊成選舉吳 平先生為公司獨立董事；

　　3、以191，163，533票贊成選舉王玉偉先生為公司獨立董事。

　　以上3人當選公司第四屆董事會獨立董事。

　　（三）、以191，163，533票贊成，占出席會議的股東及股東代理人所持有表決權股份的100％，0票棄權，0票反對的審議結果通過了《關于調高獨立董事津貼的議案》；

　　（四）、以191，163，533票贊成，占出席會議的股東及股東代理人所持有表決權股份的100％，0票棄權，0票反對的審議結果通過了《公司監事會換屆議案》，具體表決結果如下：

　　1、以191，163，533票贊成選舉趙玉水先生為公司監事；

　　2、以191，163，533票贊成選舉李志良先生為公司監事。

　　以上2人當選公司第四屆監事會監事。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次臨時股東大會經北京市銘泰律師事務所姜山赫律師現場出席見證并出具了法律意見書。該法律意見書認為本次臨時股東大會的召集、召開程序和出席會議的人員資格以及表決程序均符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司股東大會規范意見》等有關規定，會議形成的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、載有本公司與會董事簽字的此次臨時股東大會決議；

　　2、北京市銘泰律師事務所出具的關于黑龍江黑化股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書；

　　3、本次臨時股東大會會議記錄。

　　特此公告。

　　黑龍江黑化股份有限公司董事會

　　二○○八年一月十七日

　　證券代碼：600179 股票簡稱：黑化股份編號：臨2008－002

　　黑龍江黑化股份有限公司

　　第四屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本報告書內容的真實、準確、完整，對報告書的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　黑龍江黑化股份有限公司第四屆董事會第一次會議于2008年1月16日11時在公司三樓會議室召開，會議應出席新當選董事9人，實到9人，與會全體董事共同推舉徐維欣先生主持本次會議，監事會成員及高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。經與會董事認真審議，通過如下決議：

　　一、審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》；

　　選舉徐維欣先生為公司第四屆董事會董事長；

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議通過了《關于選舉公司副董事長的議案》；

　　選舉王宏偉先生為公司第四屆董事會副董事長；

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、由董事長提名聘任王宏偉先生為公司總經理；

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　當選人員簡歷見附件

　　四、由董事長提名聘任張連增先生為公司董事會秘書，劉喜濤先生為證券事務代表；

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　當選人員簡歷見附件

　　五、由總經理提名聘任劉亞芳女士為公司總會計師。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　當選人員簡歷見附件

　　六、審議通過《關于設立董事會專業委員會及各專業委員會委員名單的議案》

　　決定設立董事會戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會

　　1、戰略委員會委員名單：

　　主任委員：徐維欣

　　委員：張肅泉、吳德生、王宏偉、許文祥

　　2、審計委員會委員名單：

　　主任委員：吳平

　　委員：許兆林、王玉偉

　　3、提名委員會委員名單：

　　主任委員：許兆林

　　委員：吳平、王玉偉

　　4、薪酬與考核委員會委員名單：

　　主任委員：王玉偉

　　委員：吳平、朱勛績

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　七、審議通過了《關于董事會各專門委員會工作細則的議案》

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告

　　黑龍江黑化股份有限公司董事會

　　二○○八年一月十七日

　　附件：當選的管理人員簡歷：

　　王宏偉先生：1966年出生，41歲，中國籍，中共黨員，大學學歷，高級工程師。1988年參加工作，歷任黑龍江化工廠焦化分廠技術員、質檢科副科長、黑龍江化工廠辦公室秘書科副科級、科級秘書、廠辦公室副主任，黑龍江黑化集團有限公司辦公室主任、證券辦公室主任、股份公司副總經理、公司第三屆董事會董事、董事會秘書，現任本公司第四屆董事會副董事長、總經理。

　　劉亞芳女士：1962年出生，46歲，中國籍，大專學歷、會計師。歷任黑龍江化工廠財務科會計，黑龍江化工總廠焦化廠經營科副科長，黑化集團公司財務處副科長、科長，黑化集團公司廠內銀行副行長，黑化集團公司財務管理中心主任，黑化集團公司財務公司副經理，黑化集團副總會計師兼財務公司經理等職，現任本公司總會計師。

　　張連增先生：1963年出生，45 歲，中國籍，大專學歷。歷任黑龍江化工廠化肥分廠核算員、黑龍江化工總廠財務處會計、黑化經濟發展商社主管會計、黑龍江黑化集團財務處副科長、黑龍江黑化股份有限公司財務中心副主任、證券辦主任、董事會證券事務代表。現任本公司證券辦主任。

　　劉喜濤先生：1974年出生，34歲，中國籍，中共黨員，大專學歷。歷任黑龍江黑化股份有限公司證券部科員、辦公室副科級秘書、公司證券事務代表，現任本公司證券事務代表。

　　證券代碼：600179 股票簡稱：黑化股份編號：臨2008－003

　　黑龍江黑化股份有限公司第四屆

　　監事會第一次會議決議公告

　　黑龍江黑化股份有限公司第四屆監事會第一次會議于2008年1月16日11：30時在公司三樓會議室召開，公司第四屆監事會由新當選的2名股東監事和1名職工代表監事共同組成。本會議應出席監事3人，實際出席3人，與會監事共同推舉趙玉水先生主持本次會議，會議符合《公司法》及《公司章程》等有關規定，會議合法有效。經與會監事認真審議，通過如下決議：

　　選舉趙玉水先生為第四屆監事會主席。

　　特此公告

　　黑龍江黑化股份有限公司監事會

　　二○○八年一月十七日