本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、傳聞情況

　　2008年1月16日，《21世紀經濟報道》及部分媒體刊登報道或轉載了署名為《宗申動力謀越南ＩＰＯ》的文章。該文章主要涉及以下事項：

　　1、2008年1月15日召開的公司六屆董事會二十三次會議審議通過下屬公司宗申越南發動機制造有限公司（以下簡稱“宗申越南公司”）擬增加經營范圍、增資并改制等多個議案；

　　2、從去年11月開始，公司已派出公司高層對越南資本市場進行了深入考察，并有意讓宗申越南公司登陸越南資本市場；

　　3、董事會審議通過的幾個跟宗申越南公司有關的幾個議案，都是為其在越南ＩＰＯ做準備。

　　二、澄清說明

　　1、該報道第一事項屬實。公司六屆董事會二十三次會議已于2008年1月15日召開，董事會決議公告刊登在2008年1月16日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　2、該報道第二事項不準確。宗申越南公司系公司控股子公司重慶宗申發動機制造有限公司（以下簡稱“發動機公司”）的全資子公司，因此公司領導和生產系統相關人員均會定期或不定期到該公司及當地產品配套企業進行檢查、指導。2007年11月底，公司相關領導在視察宗申越南公司工作及配套企業情況后對越南資本市場有過初步的了解。

　　3、宗申越南公司是由公司控股子公司重慶宗申發動機制造有限公司（以下簡稱“發動機公司”）在越南投資229萬美元設立的全資子公司（該詳細情況已在六屆董事會二十三次會議決議公告中詳盡披露）。為了進一步提高其發動機產品在越南及東南亞市場的占有率，強化產品質量，豐富產品種類、完全其法人治理結構，引進戰略投資者增強該公司資本實力以及抗風險能力，因此公司擬對其增加經營范圍、增資、改制。

　　外資公司在越南上市的情況經公司大致了解如下，外資企業在越南主板（胡志明交易所）上市需注冊資本達到800億越南盾（約500萬美元）；改制（3名以上股東，且外資持股比例不低于30％）；連續兩年盈利；聘請會計師、保薦單位等中介機構進行審計評估；還需上報越南國家證券委員會批準等一系列程序，因此，就宗申越南公司目前的基本情況短期內不具備在越南上市的條件，公司在短期內也沒有安排其在越南上市的計劃。

　　公司董事會再次提醒廣大投資者：本次董事會審議通過的向宗申越南公司增資、改制以及增加其經營范圍等事項均需遵守越南當地法律法規的有關規定，該事項尚有不確定性，具體增資方案和改制方案在確定后將立即提交公司董事會審議，若公司未來有計劃安排宗申越南公司在越南上市，會嚴格按照深交所《上市規則》及有關法律法規的規定及時履行信息披露義務。

　　三、其它說明

　　1、2007年1月15日下午，公司董事長左宗申先生、董事李耀先生、董事會秘書黃培國先生接受了21世紀經濟報道記者姚偉采訪，上述三人均表示談話內容僅限于本次董事會各項議案內容，沒有直接或間接透露、泄露非公開重大信息，沒有違反《上市公司公平信息披露指引》的有關規定和要求。

　　2、個別媒體刊登與事實不符的新聞報道，對本公司及高管人員聲譽造成不利影響，本公司要求相關媒體立即停止刊登此類報道，并確保不再刊登此類與本公司相關的不實報道。同時，本公司保留采取一切法律措施的權利，以維護本公司的合法權益。

　　四、必要提示

　　公司衷心感謝和充分理解廣大投資者對本公司的關注和支持。本公司法定信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），截至本公告發布日，公司無應披露而未披露的信息。

　　特此公告！

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　董事會

　　2008年1月16日