本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司于2007年12月11日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)浙江陽(yáng)光照明有限公司進(jìn)行增資的議案》（相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2007年12月

　　13日臨2007－018號(hào)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告暨召開(kāi)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知），并于同日發(fā)布了對(duì)該控股子公司增資的對(duì)外投資公告（相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2007年12月13日臨2007－019號(hào)對(duì)外投資公告）。

　　近日，公司已與飛利浦（中國(guó)）投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“飛利浦”）正式

　　簽訂了增資協(xié)議，決定本公司與飛利浦雙方按原出資比例75％：25％共同對(duì)浙江陽(yáng)光照明有限公司（以下簡(jiǎn)稱“照明公司”）進(jìn)行增資，公司將以現(xiàn)金方式注資9000萬(wàn)元人民幣，飛利浦將以現(xiàn)金方式注資3000萬(wàn)元人民幣。該項(xiàng)增資將分兩期進(jìn)行：第一期8000萬(wàn)元截止到2008年1月底完成，其中本公司6000萬(wàn)元，飛利浦2000萬(wàn)元；第二期4000萬(wàn)元截止到2009年1月底完成，其中本公司3000

　　萬(wàn)元，飛利浦1000萬(wàn)元。完成注資后，照明公司的注冊(cè)資本將由6000萬(wàn)元人民幣增加至18000萬(wàn)元人民幣。

　　此外，本次增資將于發(fā)改委、外經(jīng)貿(mào)局等原政府審批部門(mén)批準(zhǔn)后生效。

　　特此公告。

　　浙江陽(yáng)光集團(tuán)股份有限公司

　　二零零八年一月十五日