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中房置業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的二次通知http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 09:20 中國證券網(wǎng)-上海證券報(bào)
證券代碼:600890股票簡稱:ST中房編號:臨2008-04 中房置業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2008年 第一次臨時股東大會的二次通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 本公司曾于2008年1月8日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn 上刊登了《關(guān)于召開二零零八年第一次臨時股東大會的通知》,由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求,現(xiàn)再次公告股東大會通知。 一、會議時間 現(xiàn)場會議召開時間為2008年1月23日上午10:00 網(wǎng)絡(luò)投票時間為2008年1月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。 二、現(xiàn)場會議地點(diǎn) 北京市海淀區(qū)蘇州街18號長遠(yuǎn)天地大廈C座2層公司會議室 三、會議方式 本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,社會公眾股股東可以在交易時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。 四、會議審議內(nèi)容 1、關(guān)于將閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案; 2、公司章程修訂案; 3、修訂股東大會議事規(guī)則; 4、修訂董事會議事規(guī)則; 5、修訂監(jiān)事會議事規(guī)則; 6、修訂薪酬管理辦法及高管人員薪酬標(biāo)準(zhǔn); 7、修訂關(guān)聯(lián)交易管理制度。 五、社會公眾股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 1、投票流程 (1)投票代碼 投票代碼 投票簡稱 表決議案數(shù)量 說明 738890 中房投票 7個 (2)表決議案 買賣方向?yàn)椤百I入”。 1.00元代表議案一,2.00元代表議案二,依此類推。99元代表本次股東大會所有議案。議案與“申報(bào)價(jià)格”的對應(yīng)具體如下: 議案序號 議案 對應(yīng)的申報(bào)價(jià)格(元) 1 關(guān)于將閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案 1.00 2 公司章程修訂案 2.00 3 修訂股東大會議事規(guī)則 3.00 4 修訂董事會議事規(guī)則 4.00 5 修訂監(jiān)事會議事規(guī)則 5.00 6 修訂薪酬管理辦法及高管人員薪酬標(biāo)準(zhǔn) 6.00 7 修訂關(guān)聯(lián)交易管理制度 7.00 (3)表決意見 表決意見種類 對應(yīng)的申報(bào)股數(shù) 同意 1股 反對 2股 棄權(quán) 3股 2、注意事項(xiàng) (1)股東大會有多個待表決的議案,可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進(jìn)行表決,表決申報(bào)不得撤單; (2)對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào),多次申報(bào)的,以第一次申報(bào)為準(zhǔn); (3)不符合上述要求的申報(bào)為無效申報(bào),不納入表決統(tǒng)計(jì)。 六、股權(quán)登記日 本次股東大會的股權(quán)登記日為2008年1月17日。在股權(quán)登記日登記在冊的所有股東均有權(quán)參加本次股東大會,在上述日期登記在冊的所有股東,均有權(quán)在規(guī)定的交易時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。 七、投票規(guī)則 公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán),投票表決時,同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,不能重復(fù)投票。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將以第一次投票為準(zhǔn)。 八、參與現(xiàn)場會議股東的登記辦法 1、登記時間:2008年1月18日、1月21日、1月22日;異地股東可于2008年1月22日前采取信函或傳真的方式登記。 2、登記地點(diǎn):北京市海淀區(qū)蘇州街18號長遠(yuǎn)天地大廈C座2層公司證券事務(wù)部。 聯(lián)系人:郭洪潔 聯(lián)系電話:010-82608847、010-82600018轉(zhuǎn)820 傳真:010-82611808郵編:100080 3、登記辦法:法人股東持股東帳戶、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托和出席人身份證辦理登記手續(xù);個人股東持股東帳戶、身份證辦理登記手續(xù);委托代理人持授權(quán)委托書、身份證和委托人股東帳戶辦理登記手續(xù)。 九、其他事項(xiàng) 出席會議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。 中房置業(yè)股份有限公司董事會 2008年1月14日 附件: 授權(quán)委托書 茲全權(quán)委托________先生(女士)代表本單位(個人)出席中房置業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。 委托人簽名:委托人身份證號碼: 委托人股東帳戶:委托人持股數(shù)量: 受托人簽名:受托人身份證號碼: 投票意見: 序號 審議事項(xiàng) 贊成 反對 棄權(quán) 1 關(guān)于將閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案 2 公司章程修訂案 3 修訂股東大會議事規(guī)則 4 修訂董事會議事規(guī)則 5 修訂監(jiān)事會議事規(guī)則 6 修訂薪酬管理辦法及高管人員薪酬標(biāo)準(zhǔn) 7 修訂關(guān)聯(lián)交易管理制度 如委托人未對投票意見做出明確指示,則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。 委托日期:年月日 (本授權(quán)委托書復(fù)印件及剪報(bào)均有效) 證券代碼:600890股票簡稱:ST中房編號:臨2008-05 中房置業(yè)股份有限公司關(guān)于控股子公司 收購徐州天嘉公司22%股權(quán)的進(jìn)展性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 公司第五屆董事會二十三次會議審議通過了《關(guān)于控股子公司北京中房長遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司收購李今博持有的徐州天嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司22%股權(quán)的議案》,收購事宜已于2007年11月14日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站上進(jìn)行了詳細(xì)披露。目前工商變更手續(xù)已全部完成,本公司持有徐州天嘉公司78%股權(quán),控股子公司長遠(yuǎn)公司持有徐州天嘉公司22%股權(quán),法定代表人岳慧欣。 特此公告。 中房置業(yè)股份有限公司董事會 2008年1月14日 證券代碼:600890股票簡稱:ST中房編號:臨2008-06 中房置業(yè)股份有限公司 重大事項(xiàng)進(jìn)展公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 本公司于2008年1月2日披露重大事項(xiàng)進(jìn)展公告,本公司大股東中國房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)公司對重慶實(shí)業(yè)向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)報(bào)告書(草案)中避免同業(yè)競爭擬采取的措施中涉及本公司的部分內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整,詳見本公司2008年1月2日重大事項(xiàng)進(jìn)展公告(臨2008-02)。 2008年1月14日,重慶實(shí)業(yè)召開2008年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于中國房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)公司調(diào)整其避免與重慶國際實(shí)業(yè)投資有限公司發(fā)生同業(yè)競爭承諾的部分內(nèi)容的議案》,有關(guān)信息詳見重慶實(shí)業(yè)2008年第一次臨時股東大會決議公告。 本公司將繼續(xù)關(guān)注事項(xiàng)進(jìn)展情況并及時履行信息披露義務(wù),敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 特此公告。 中房置業(yè)股份有限公司董事會 2008年1月14日
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