證券代碼：600661股票簡稱：交大南洋編號：臨2008-02

　　上海交大南洋股份有限公司

　　第五屆董事會第廿二次會議（通訊方式）決議公告

　　公司2008年元月14日以通訊方式召開第五屆董事會第廿二次會議，會議通知于元月10日以傳真及電話方式通知，會議召開的時間、地點、方式均符合有關法律、法規及公司章程規定。公司9名董事一致同意繼續為控股子公司上海交通大學教育（集團）有限公司申請金額為人民幣2400萬元的授信業務提供連帶擔保（擔保內容參照公司擔保公告）。公司獨立董事對擔保事項均表示同意。

　　特此公告

　　上海交大南洋股份有限公司

　　董事會

　　2008年元月15日

　　證券代碼：600661股票簡稱：交大南洋臨2008-03

　　上海交大南洋股份有限公司

　　對控股子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示:

　　● 被擔保人名稱：上海交通大學教育（集團）有限公司

　　● 擔保金額：人民幣2400萬元

　　● 目前公司累計對外擔保額度為：15200萬元人民幣

　　● 本次是否有反擔保：是

　　一、擔保情況概述

　　2007年1月14日，公司以通訊方式召開了五屆廿二次董事會（通訊方式）會議，9名董事一致同意為滿足控股子公司上海交通大學教育（集團）有限公司經營發展需要，公司擬繼續為其向招商銀行股份有限公司徐家匯支行申請的金額為人民幣貳仟肆佰萬元整，期限12個月的授信業務提供連帶擔保。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：上海交通大學教育（集團）有限公司

　　住 所：上海市番禺路667號三樓A座

　　法定代表人：朱敏駿

　　注冊資本：15000萬元人民幣

　　經營范圍：教學輔助的配套服務；高等職業、成人教育的研究與開發；教育產業的投資；教育及教育產業領域內的八技服務；文教用品的批發零售。

　　上海交通大學教育（集團）有限公司（以下簡稱“教育公司”）是本公司的控股子公司，成立于1999年8月4日，現本公司持股有其63.5%的股份。截止2006年12月31日，教育公司經審計的資產總額33297萬元，負債總額12520萬元，凈資產18622萬元，資產負債率為37.6%；教育公司2006年實現凈利潤331萬元。

　　三、擔保協議的主要內容

　　擔保方式：連帶擔保

　　擔保期限：12個月

　　計劃發生擔保金額：2400萬元人民幣

　　四、董事會意見

　　公司董事會認為， 教育公司為公司控股子公司，經營狀況預期良好，為滿足其經營發展需要，同意為其銀行借款提供擔保。

　　五、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　公司累計對外擔保人民幣17200萬元，占最近年度經審計凈資產值的44.59%，公司不存在逾期對外擔保，對外擔保總額未超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產的50%。

　　六、備查文件：

　　1、經與會董事簽字生效的第五屆廿二次董事會決議；

　　2、被擔保人營業執照復印件；

　　3、被擔保人2006年度財務報表。

　　特此公告。

　　上海交大南洋股份有限公司

　　董事會

　　2008年元月15日