股票代碼：600893股票簡稱：S吉生化公告編號：臨2008-004

　　吉林華潤生化股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：本次會議無否決、新增或變更提案

　　一、會議召開和出席情況

　　吉林華潤生化股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年度第一次臨時股東大會于2008年1月14日上午9：00在公司二樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次股東大會由公司董事會召集。出席會議的股東及股東代理人共計3人，代表有表決權(quán)的股份94，127，110股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.07%，沒有流通股股東參會。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的北京天銀律師事務(wù)所律師列席了會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)與會股東逐項審議，以記名方式投票表決，表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過了《關(guān)于聘用會計師事務(wù)所的議案》

　　公司續(xù)聘天職會計師事務(wù)所有限公司為公司2007年度會計報表提供審計服務(wù)， 審計費用為15萬元（審計工作發(fā)生的差旅費自負）。

　　表決情況：同意94，127，110股，占會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　2、審議通過了《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》

　　根據(jù)相關(guān)審批部門的意見，股東大會同意將《公司章程》（2005年度股東大會通過） 第十三、十九條進行修改，修改后的條款為：

　　第十三條 經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營范圍是：食品加工，以玉米及其他農(nóng)副產(chǎn)品為原料的深加工以及與加工業(yè)相配套的倉儲業(yè)、包裝業(yè)、相關(guān)行業(yè)的技術(shù)開發(fā)、信息咨詢。

　　第十九條 公司股份總數(shù)為234910865股。公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股234910865股，非上市流通股119593980股，占股本總額的50.91%，其中：外資法人股86978430股，占股本總額的37.03%；上市流通A股115316885股，占股本總額的49.09%。無其他種類股。（修改后的《公司章程》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）。

　　表決情況：同意94，127，110股，占會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　3、審議通過了《關(guān)于公司日常購銷產(chǎn)品關(guān)聯(lián)交易的議案》（關(guān)聯(lián)股東華潤（集團）有限公司回避表決）

　　2007年度公司日常購銷產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)交易總額不超過7000萬元人民幣。

　　表決情況：同意7，148，680股，占會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　4、審議通過了《關(guān)于向中糧財務(wù)有限公司續(xù)借5000萬元人民幣的議案》（關(guān)聯(lián)股東華潤（集團）有限公司回避表決）

　　公司向中糧財務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)借5000萬元人民幣，借款期限為一年，即2008年1月17日至2009年1月16日，借款利率為同期人民銀行一年期基準(zhǔn)利率。

　　表決情況：同意7，148，680股，占會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由北京天銀律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并為本次會議出具了法律意見書：公司本次股東大會召集召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事項，均符合我國有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會形成決議合法、有效。

　　特此公告。

　　吉林華潤生化股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年一月十四日