證券代碼：600456證券簡稱：寶鈦股份編號：2008－006

　　寶雞鈦業股份有限公司第三屆董事會第四次臨時會議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　寶雞鈦業股份有限公司于2008年1月8日以書面形式向全體董事發出以通訊表決方式召開第三屆董事會第四次臨時會議的通知，2008年1月14日公司召開了此次會議。應參加會議董事11人，實際參加會議董事11人。會議由董事長汪漢臣主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議通過認真審議，采取記名投票方式，以11票同意、0票反對、0 票棄權，通過了《關于設立相關部門的議案》，公司決定撤銷原生產保障部，設立生產部、設備部、供應部、線材廠。

　　特此公告。

　　寶雞鈦業股份有限公司董事會

　　二00八年一月十五日