本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要內容提示

　　本次大會召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2008年1月13日上午8：30時

　　2、召開地點：邢臺市中興西大街191號公司三樓會議室

　　3、召開方式：以現場投票方式召開

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長王社平先生

　　6、本次大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定

　　三、會議的出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東授權代表22人，代表有表決權的股份454，221，589股，占公司總股本的57.65%。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議以現場記名投票表決方式形成如下決議：

　　審議通過了《關于公司重組滄州化學工業股份有限公司的議案》。

　　以現場記名投票表決方式表決，同意454，221，589股，占到會所有股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市君致律師事務所

　　2、律師姓名：劉小英孫學運

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序和表決結果均符合法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、經出席會議董事簽字確認的股東大會決議

　　2、北京市君致律師事務所對本次股東大會出具的《法律意見書》

　　特此公告。

　　河北金牛能源股份有限公司

　　二○○八年一月十三日

　　股票簡稱：金牛能源股票代碼：000937 公告編號：2008臨－002

　　轉債簡稱：金牛轉債轉債代碼：125937

　　河北金牛能源股份有限公司

　　第三屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　河北金牛能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十一次會議于2008年1月13日上午10：30在公司三樓會議室召開。會議應到董事11名，實到董事9名，會議由董事長王社平先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　會議審議并以投票表決方式通過了《關于聘任陳立軍先生為河北金牛能源股份有限公司董事會秘書的議案》。其任職資格待深交所審核無異議后正式生效。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　獨立董事發表了“同意河北金牛能源股份有限公司董事會聘任陳立軍先生為公司董事會秘書。陳立軍先生具有合法的任職資格，其任職沒有違反《中華人民共和國公司法》等法律法規、規范性文件和《河北金牛能源股份有限公司章程》的有關規定。”的獨立意見。

　　附：陳立軍先生簡歷

　　陳立軍，1963年12月出生，中共黨員，大學學歷，高級會計師。曾任邢臺礦務局東龐礦財務科副科長、科長，邢臺礦業(集團)有限責任公司財務處副處長，河北金牛能源股份有限公司財務部副經理、經理兼證券部經理，現任河北金牛能源股份有限公司總會計師兼財務負責人。

　　河北金牛能源股份有限公司董事會

　　二零零八年一月十三日