本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本次會議無新提案提交表決，無修改提案，也無否決提案的情況。

　　一、會議召開的情況

　　1、會議召開的時間和地點：

　　會議召開日：2008年1月14日上午8：30

　　會議地點：杭州市解放路138號公司大樓二號樓四樓會議室

　　2、會議召集人：航天通信控股集團股份有限公司董事會

　　3、股權登記日：2008年1月7日

　　4、會議方式：采取現場投票的方式

　　5、主持人：杜堯董事長

　　6、會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。

　　二、會議的出席情況

　　出席會議的股東及股東授權代表共6人，代表股份63397213股，占公司有表決權股份總數的19．436％。

　　三、提案審議和表決情況

　　經大會審議并逐項投票表決，形成如下決議：

　　審議通過了《關于對山西晉通郵電實業有限公司撤資的議案》

　　表決結果：同意63397213股，占出席本次股東大會有表決權股東及股東代理人所持股份的100％；反對0股，占出席本次股東大會有表決權股東及股東代理人所持股份的0％；棄權0股，占出席本次股東大會有表決權股東及股東代理人所持股份的0％。該議案獲表決通過。

　　鑒于山西晉通郵電實業有限公司營業期至2006年9月30日已經到期，公司已經歇業一年多，期間不斷產生新的損失。經對其資產債務的反復盤查，目前撤資我公司可能將還存在4900萬元以內的損失。

　　為徹底解決遺留問題，防止產生新的損失，公司從山西晉通中郵電實業有限公司撤資，承擔該塊損失。

　　四、律師見證情況

　　北京市眾天律師事務所（經辦律師：尹好鵬、汪華）對本次股東大會出具了法律意見書，該法律意見書認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定，會議所通過的決議均合法有效。

　　五、附件：

　　1、股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　航天通信控股集團股份有限公司

　　二○○八年一月十四日