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四川川投能源股份有限公司有限售條件的流通股上市公告http://www.sina.com.cn 2008年01月14日 09:20 中國證券網-上海證券報
證券代碼：600674股票簡稱：川投能源編號：2008—005 四川川投能源股份有限公司有限售條件的流通股上市公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要提示： ●本次有限售條件的流通股上市數量為770，416股 ●本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年1月17日 一、公司股權分置改革方案的相關情況 1、本公司股權分置改革方案于2006年7月3日經相關股東會議通過，以2006年7月12日作為股權登記日實施，于2006年7月14日實施后首次復牌。 2、本公司股權分置改革方案無安排追加對價。 二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾: 四川省投資集團有限責任公司（以下簡稱“川投集團”）承諾：保證所持有的川投能源股份自獲得上市流通權之日起，三十六個月內不上市交易或者轉讓。峨眉鐵合金綜合服務開發公司、成都海宏信息技術開發有限公司、成都鐵路局均承諾：保證所持有的川投能源股份自獲得上市流通權之日起，十二個月內不上市交易或者轉讓。以上股東均已履行上述承諾。 成都鐵路局持有川投能源非流通股股份尚未辦理過戶手續，為保證川投能源股權分置改革工作順利進行，川投集團特別承諾：由川投集團先行代墊應由漢都公司執行的對價安排226，624股。 三、公司股改實施后至今股本結構變化和股東持股變化情況 1、非公開發行導致的股本結構變化和股東持股變化情況 2007年5月16日，本公司2007年第一次臨時股東大會審議通過了非公開發行股票的議案。 中國證監會于2007年9月24日以證監發行字[2007]309號核準了本公司非公開發行股票的申請。 2007年9月25日至9月29日，本公司向川投集團發行了70，182，525股人民幣普通股（A股），川投集團以資產認購。 2007年10月16日至10月24日，本公司采取競價機制、以非公開發行股票的方式向五家機構投資者發行了34，900，000股人民幣普通股（A股），五家機構投資者均以現金方式認購。 2、股東單位名稱變化及償還代墊對價股份導致的股東持股變化情況 1999年，根據鐵道部（98）鐵部發密字[57]號和成都鐵路局成鐵勞（1998）351號，成都鐵路局西昌鐵路分局被撤銷并入成鐵分局，成都鐵路局西昌鐵路分局持有的公司99.70萬股法人股轉由成鐵分局持有；2005年，根據鐵道部（鐵勞衛[2005]43號）和成都鐵路局成鐵辦[2005]88號文件，成鐵分局被撤銷，由成都鐵路局直接管理，成鐵分局持有的公司99.70萬股法人股轉由成都鐵路局持有；根據成都鐵路局2006年7月26日出具的成鐵財函[2006]273號，原成都鐵路局持有的公司股份改由四川漢都鐵路實業開發集團公司（以下簡稱“漢都集團公司”）持有。但是由于上述股東變化未及時向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“登記公司”）申請變更登記，因此，在登記公司登記的股東名稱仍為成都鐵路局西昌鐵路分局。 2007年11月12日，成都鐵路局西昌鐵路分局將其名下的997，040股川投能源股份過戶至漢都集團公司，并在登記公司辦理完相關手續。 2007年11月26日，漢都集團公司與川投集團簽署協議，漢都集團公司同意川投能源的股改方案并履行相關義務，同意償還川投集團墊付的股改對價股份226，624股。 2007年12月6日，漢都集團公司將其持有的226，624股川投能源股份過戶至川投集團，并在登記公司辦理完相關手續。漢都集團公司現持有本公司股份770，416股。 3、本公司目前的股本結構 經過上述的股本結構和股東持股變化，本公司目前的股本結構如下： 股份類別 數量 占總股本比例 1、有限售條件流通股 267，759，829 54.50% 其中：四川省投資集團有限責任公司 232，089，413 47.24% 深圳市利捷達貿易有限公司 8，000，000 1.63% 上海大眾汽車嘉定銷售服務有限公司 8，000，000 1.63% 上海永潤置業發展有限公司 7，000，000 1.42% 江西省江信國際集團有限公司 6，900，000 1.40% 福建天利電力科技有限公司 5，000，000 1.02% 四川漢都鐵路實業開發集團公司 770，416 0.16% 2、無限售條件流通股 223，531，160 45.50% 3、合計股本總額 491，290，989 100% 四、大股東占用公司資金情況 公司不存在大股東占用資金的情況，無因大股東占用而影響有限售條件的流通股上市流通情形。 五、保薦機構核查意見： 公司股權分置改革保薦機構金元證券有限責任公司于2007年12月10日出具了本次有限售條件流通股上市流通核查意見，意見認為： 截至本核查意見出具日止，川投能源相關股東嚴格履行了在股權分置改革時所做出的各項承諾，并正在執行其在股權分置改革中所做的承諾。 川投能源董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關規定。 六、本次有限售條件的流通股上市流通情況 1、本次有限售條件的流通股擬上市數量為770，416股： 2007年12月6日，漢都集團公司償還川投集團墊付的股改對價股份226，624股后，其剩余所持有的770，416股川投能源股份可解除限售條件并上市流通； 2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年1月17日 3、有限售條件的流通股上市明細清單 序號 股東名稱 持有有限售條件的流通股股份數量 持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例 本次上市數量 （單位：股） 剩余有限售條件的流通股股份數量 1 四川省投資集團有限責任公司 232，089，413 47.24% 0 232，089，413 2 深圳市利捷達貿易有限公司 8，000，000 1.63% 0 8，000，000 3 上海大眾汽車嘉定銷售服務有限公司 8，000，000 1.63% 0 8，000，000 4 上海永潤置業發展有限公司 7，000，000 1.42% 0 7，000，000 5 江西省江信國際集團有限公司 6，900，000 1.40% 0 6，900，000 6 福建天利電力科技有限公司 5，000，000 1.02% 0 5，000，000 7 四川漢都鐵路實業開發集團公司 770，416 0.16% 770，416 0 合計 267，759，829 54.50% 770，416 266，989，413 本次有限售條件的流通股上市為本公司第二次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。 4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。 5、此前有限售條件的流通股上市情況： 2007年7月14日，股改方案實施滿一年，根據本公司股改時部分原非流通股股東的承諾，其持有的股份限售期限屆滿，該部分股份可以上市流通，在辦理相應的手續后，2007年7月16日，此部分有限售條件的流通股獲得上市流通。具體情況如下： 序號 股東名稱 持有有限售條件的流通股股份數量 持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例 本次上市數量 （單位：股） 剩余有限售條件的流通股股份數量 1 四川省投資集團有限責任公司 161，680，264 41.86% 0 161，680，264 2 峨眉鐵合金綜合服務開發公司 8，474，581 2.19% 8，474，581 0 3 成都海宏信息技術開發有限公司 7，704，164 1.99% 7，704，164 0 4 成都鐵路局 997，040 0.26% 0 997，040 合計 178，856，049 46.31% 16，178，745 162，677，304 注：成都鐵路局由于未歸還股改對價，未能在2007年7月16日流通上市。 七、本次上市后公司股本結構變動情況 單位：股 本次上市前 變動數 本次上市后 有限售條件的流通股份 1、國有法人持有股份 232，859，829 -770，416 232，089，413 2、其他境內法人持有股份 34，900，000 0 34，900，000 有限售條件的流通股合計 267，759，829 -770，416 266，989，413 無限售條件的流通股份 A股 223，531，160 +770，416 224，301，576 無限售條件的流通股合計 223，531，160 +770，416 224，301，576 股份總額 491，290，989 0 491，290，989 特此公告。 四川川投能源股份有限公司董事會 二〇〇八年一月十四日 備查文件： 1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表 2、投資者記名證券持有數量查詢證明 3、保薦機構核查意見書 4、其他文件
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