股票簡稱：上實(shí)發(fā)展證券代碼：600748編號：臨2008-03

　　上海實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2008年1 月11日上午在金鐘廣場32層會(huì)議室召開，會(huì)議由馬成樑董事長主持，董事陸申、盧鏗、楊云中、鄧念、龔力行、獨(dú)立董事高培勇、龔曉航、王柏棠出席了會(huì)議，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議采取記名投票表決的方式，審議并全票通過了以下議案：

　　1、《關(guān)于公司擬收購哈爾濱愛建新城河洲街北03地塊在建工程項(xiàng)目的議案》。

　　董事會(huì)同意公司以新設(shè)立的全資子公司哈爾濱上實(shí)置業(yè)有限公司（注冊資本5，000萬元）為收購主體，以自籌資金6.5億元人民幣收購哈爾濱愛達(dá)投資置業(yè)有限公司哈爾濱愛建新城河洲街北03地塊“盛世江南”在建工程項(xiàng)目。（詳見公告臨2008－04）

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、《關(guān)于公司向中國工商銀行上海市分行浦東開發(fā)區(qū)支行申請貸款的議案》

　　董事會(huì)同意公司向中國工商銀行上海市分行浦東開發(fā)區(qū)支行申請人民幣伍仟萬元的貸款，期限壹年，利率執(zhí)行銀行貸款基準(zhǔn)利率下浮10%，免擔(dān)保。同時(shí)授權(quán)公司行政全權(quán)辦理公司向中國工商銀行上海市分行浦東開發(fā)區(qū)支行申請貸款的相關(guān)事宜。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　上海實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　二○○八年元月十四日

　　證券代碼：600748股票簡稱：上實(shí)發(fā)展公告編號：臨2008-04

　　上海實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　收購哈爾濱愛建新城在建工程項(xiàng)目公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、交易概述

　　1、交易的基本情況

　　公司以新設(shè)立的全資子公司哈爾濱上實(shí)置業(yè)有限公司（注冊資本5，000萬元）為收購主體，與哈爾濱愛達(dá)投資置業(yè)有限公司簽訂《在建工程轉(zhuǎn)讓合同》。根據(jù)上海財(cái)瑞房地產(chǎn)估價(jià)有限公司滬財(cái)瑞房估（2007）第0043號評估報(bào)告，經(jīng)雙方協(xié)商，哈爾濱上實(shí)置業(yè)有限公司以自籌資金6.5億元人民幣收購哈爾濱愛達(dá)投資置業(yè)有限公司哈爾濱愛建新城河洲街北03地塊“盛世江南”在建工程項(xiàng)目（以下簡稱“盛世江南項(xiàng)目”）。

　　2、董事會(huì)審議情況

　　公司于2008年1月11日在金鐘廣場32層會(huì)議室召開了第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，董事馬成樑、陸申、盧鏗、楊云中、鄧念、龔力行、獨(dú)立董事高培勇、龔曉航、王柏棠出席了會(huì)議，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會(huì)議。與會(huì)董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果一致通過了《關(guān)于公司擬收購哈爾濱愛建新城河洲街北03地塊在建工程項(xiàng)目的議案》。

　　本次交易無需提交股東大會(huì)審議。

　　3、本次收購不涉及關(guān)聯(lián)交易。

　　二、交易對方介紹

　　哈爾濱愛達(dá)投資置業(yè)有限公司成立于2002年6月20日，注冊資本貳億伍千萬元人民幣，法定代表人張金水，注冊地址為哈爾濱市道里區(qū)友誼路399號報(bào)業(yè)大廈14樓，經(jīng)營范圍為實(shí)業(yè)投資、商務(wù)咨詢、經(jīng)營國內(nèi)貿(mào)易、房地產(chǎn)開發(fā)。

　　三、交易標(biāo)的的基本情況

　　愛建新城項(xiàng)目位于黑龍江省哈爾濱市中心道里區(qū)松花江南岸，緊鄰友誼路，毗鄰公路大橋及規(guī)劃中的過江隧道。具體四至為：南起達(dá)道街、安隆街，北至友誼路，東起工程街西南的規(guī)劃道路，西至河潤街，總占地面積約98.6萬平方米。

　　此次收購的盛世江南項(xiàng)目位于整個(gè)愛建新城的西北部，四期的中心部位，地處哈爾濱市道里區(qū)河洲街以北、友誼路以南、上海街以西，占地面積42，110平方米，規(guī)劃總建筑面積約23萬平方米，由一個(gè)地下車庫和八棟18層至30層不等的普通高層住宅樓組成，其中，車庫建筑面積約1.9萬平方米，住宅樓建筑面積約21萬平方米，計(jì)劃總投資約13.8億元。目前，項(xiàng)目住宅樓已經(jīng)開工建設(shè)，達(dá)到工程量25％以上，預(yù)計(jì)于2009年上半年完成竣工驗(yàn)收。

　　盛世江南項(xiàng)目北部的友誼路不僅是哈爾濱重要的交通干道，而且還是城市中高端物業(yè)的匯集路段。項(xiàng)目以及周邊的商業(yè)配套設(shè)施齊全，僅愛建新城前三期就已經(jīng)建成并成功招商了將近100萬平方米的商業(yè)用房，百聯(lián)、月星等商家均已經(jīng)入駐，而項(xiàng)目距哈爾濱傳統(tǒng)商業(yè)中心“中央大道”也僅15分鐘步程。愛建新城已經(jīng)成為哈爾濱中心城區(qū)高端物業(yè)的一個(gè)代表，交通、生活便利。

　　四、《在建工程轉(zhuǎn)讓合同》的主要內(nèi)容

　　1、轉(zhuǎn)讓雙方約定轉(zhuǎn)讓之“在建工程”范圍為愛建新城項(xiàng)目中河洲街北部03地塊、建筑面積約23萬平方米。

　　2、轉(zhuǎn)讓價(jià)款：人民幣6.5億元。

　　3、支付方式和期限：公司于在建工程所附國有土地使用權(quán)證過戶登記至公司名下五個(gè)工作日內(nèi)，支付上述6.5億元轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

　　五、本次交易的目的以及對公司的影響

　　本次交易適應(yīng)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，作為公司戰(zhàn)略部署的第一步，項(xiàng)目的轉(zhuǎn)讓有著積極的后續(xù)意義：有利于完善公司在東北地區(qū)戰(zhàn)略布局，加快推進(jìn)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的區(qū)域拓展，進(jìn)一步開拓公司對外項(xiàng)目合作的渠道，提升公司整體經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)公司可持續(xù)盈利能力。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

　　2、《在建工程轉(zhuǎn)讓合同》

　　特此公告。

　　上海實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　二○○八年元月十四日