證券代碼：600355證券簡稱：精倫電子編號：臨2008-003

　　精倫電子股份有限公司澄清公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2008年1月11日，有媒體刊登題為“礦業(yè)并購再度升溫 中國鎂業(yè)盯上精倫電子”的報道。該文稱“據(jù)悉，遼寧海城一家大型鎂礦企業(yè)已經(jīng)盯上了上市公司精倫電子，意欲通過并購借力資本市場。”針對此報道，公司經(jīng)詢證公司排名前三名大股東－自然人股東張學陽先生、曹若欣先生、蔡遠宏先生（合計持股103，074，657，占41.9%）和公司管理層后作出如下澄清：

　　1、截止到目前，公司及前三大股東未與任何礦業(yè)企業(yè)商談過資本合作和企業(yè)并購問題。公司目前的前三大股東承諾未來3個月不會發(fā)生與報道所指企業(yè)及其他任何礦業(yè)公司進行重大資產(chǎn)重組、收購、發(fā)行股份等行為。

　　2、公司鄭重提醒投資者，本公司指定信息披露媒體為《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。有關(guān)公司信息以公司指定的信息披露報紙和網(wǎng)站刊登的公告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　精倫電子股份有限公司董事會

　　2008年1月14日