本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司由于重大無先例事項于2008年1月7日起停牌。目前，相關方案正在論證過程中，尚未明確并存在重大不確定性，因此公司股票將繼續停牌，待有關事項確定后，公司將及時公告并復牌。

　　特此公告。

　　中鎢高新材料股份有限公司董事會

　　二00八年一月十四日