證券代碼：600787證券簡稱：中儲股份 編號：臨2008-001號

　　中儲發展股份有限公司四屆二十五次董事會決議公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中儲發展股份有限公司四屆二十五次董事會會議通知于2008年1月2日以電子文件方式發出，會議于2008年1月11日在北京召開，會議以現場和通訊表決相結合的方式召開，在京董事以現場會議方式召開，現場會議由公司董事長韓鐵林先生主持，應到董事5名，親自出席會議的董事5名，公司部分監事及高級管理人員列席了會議；不在京董事以通訊表決方式召開，共4名董事填寫了表決票，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。會議經表決一致通過如下決議：

　　一、審議并全票通過了《關于興建中儲股份廊坊分公司物流業務辦公用房的議案》

　　決定投資2862.2萬元興建中儲股份廊坊分公司物流業務辦公用房，總建筑面積17185平方米。一期工程投資1784.88萬元，二期工程投資1077.32萬元。該項目建成后，預計年收入884.88萬元；年費用266.31萬元；年凈利潤463.93萬元；投資回收期約6.5年（含建設期）。

　　二、審議并全票通過了《關于興建中儲股份南京分公司卷板加工剪切線項目的議案》

　　同意中儲股份南京分公司投資500萬元新建一條卷板加工剪切線，該項目投產后，預計年營業收入260萬元；年營業成本（含營業稅金及附加）140萬元；年營業利潤 120萬元；靜態投資回收期約4年（不含建設期）。

　　三、審議并全票通過了《關于成立中儲發展股份有限公司廊坊物流分公司的議案》

　　1、分公司名稱：中儲發展股份有限公司廊坊物流分公司

　　2、分公司負責人：常路海

　　3、分公司經營范圍：商品儲存、包裝；庫場設備租賃；商品物資的批發、零售；冶金爐料、礦產品批發零售；市場經營及管理服務。

　　四、審議并全票通過了《關于同意中儲股份及所屬分公司、控股子公司開展質押監管業務及內控總額度的議案》

　　五、審議并全票通過了《關于同意公司在中國農業銀行辦理綜合授信業務的議案》

　　同意公司在中國農業銀行辦理最高額度不超過人民幣壹拾叁億玖仟萬元（￥1，390，000，000.00）的綜合授信業務，期限自2007年12月10日始至2009年1月11日止。

　　特此公告。

　　中儲發展股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年1月11日