證券代碼：000698證券簡稱：沈陽化工 公告編號：2008－004

　　沈陽化工股份有限公司

　　第四屆董事會第十五次會議決議公 告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　沈陽化工股份有限公司第四屆董事會第十五次會議于2008年1月10日以電話方式發(fā)出會議通知，并于2008年1月11日在公司五樓會議室召開。應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。會議由董事長王大壯主持，審議通過了以下兩項議案：

　　一、《關(guān)于制定董事會下屬戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬等專門委員會實施細則的議案》（細則內(nèi)容詳見公司在深圳證券交易所信息披露的內(nèi)容）

　　同意9票；反對0票；棄權(quán)0票

　　表決結(jié)果：通過

　　二、《關(guān)于修訂應(yīng)收款項管理制度的議案》及《關(guān)于修訂存貨管理制度的議案》

　　同意9票；反對0票；棄權(quán)0票

　　表決結(jié)果：通過

　　沈陽化工股份有限公司董事會

　　二○○八年一月十二日

　　證券代碼：000698 證券簡稱：沈陽化工 公告編號：2008－005

　　沈陽化工股份有限公司

　　關(guān)于對外擔(dān)保有關(guān)事項的

　　補充公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　沈陽紅梅味精股份有限公司（以下簡稱“紅梅味精”）與中國光大銀行沈陽支行于1999年12月30日簽定借款合同，借款本金為人民幣3073萬元，借款期間為1999年12月30日至2003年10月10日，上述借款由我公司提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括債務(wù)本金、利息、復(fù)利、手續(xù)費、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費用和所有其他應(yīng)付費用。上述借款合同期滿至今，紅梅味精尚未履行還款義務(wù)，公司擔(dān)保責(zé)任尚未解除。

　　截止至2007年11月30日，紅梅味精的簡要財務(wù)狀況（未經(jīng)審計）如下：

　　簡要資產(chǎn)負債表

　　單位：萬元

　　項目

　　2007年11月30日

　　項目

　　2007年11月30日

　　流動資產(chǎn)

　　15，431．03

　　流動負債

　　3，670．25

　　長期投資

　　51．00

　　長期負債

　　15，128．50

　　固定資產(chǎn)

　　12，177．11

　　負債合計

　　18，798．75

　　無形資產(chǎn)

　　439．20

　　所有者權(quán)益

　　9，299．59

　　資產(chǎn)總額

　　28，098．34

　　負債及所有者權(quán)益

　　28，098．34

　　簡要利潤表

　　單位：萬元

　　項目

　　2007年1月1日－2007年11月30日

　　營業(yè)收入

　　32，765．23

　　主營業(yè)務(wù)利潤

　　4，395．21

　　營業(yè)利潤

　　949．17

　　利潤總額

　　945．77

　　凈利潤

　　633．67

　　為促進解決沈陽紅梅味精股份有限公司相關(guān)債務(wù)問題，沈陽市國資委計劃將其大股東沈陽紅梅企業(yè)集團有限責(zé)任公司擁有的部分土地進行處置，目前正在辦理相關(guān)手續(xù)，由沈陽紅梅企業(yè)集團有限責(zé)任公司使用土地處置收益償還沈陽紅梅味精股份有限公司所欠光大銀行沈陽支行的3073萬元貸款本金及其相應(yīng)利息。光大銀行沈陽支行收到上述款項之后，即解除沈陽化工股份有限公司對上述貸款的連帶擔(dān)保責(zé)任。上述方案預(yù)計在2個月內(nèi)實施完成。

　　沈陽市國資委已對上述擔(dān)保解決方案出具正式的書面承諾文件。

　　此外，公司的控股股東沈陽化工集團有限公司承諾，在上述擔(dān)保事項中沈陽化工的連帶擔(dān)保責(zé)任未合法解除前，沈陽化工因履行連帶擔(dān)保責(zé)任而產(chǎn)生的任何經(jīng)濟損失全部由沈陽化工集團有限公司承擔(dān)。

　　沈陽化工股份有限公司董事會

　　二○○八年一月十二日

　　證券代碼：000698 證券簡稱：沈陽化工 公告編號：2008—006

　　沈陽化工股份有限公司

　　關(guān)于實際控制人引進戰(zhàn)略投資者事宜進展的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　2008年1月10日，國家發(fā)改委網(wǎng)站刊登了“中國藍星（集團）總公司整體重組改制通過核準(zhǔn)”（引進戰(zhàn)略投資者）事項，本公司就此事項向公司實際控制人進行了詢證，公司實際控制人就其引進戰(zhàn)略投資者事宜的進展給予了回復(fù)，內(nèi)容如下：

　　藍星集團引進百仕通集團為戰(zhàn)略投資者事宜，目前正在履行相關(guān)政府各部委的審批工作，國家發(fā)改委的核準(zhǔn)為其中一項，現(xiàn)尚未獲得最終批復(fù)文件。待有關(guān)部委給予最終批復(fù)后，藍星集團與本公司將及時進行相應(yīng)的信息披露。

　　本公司將密切關(guān)注上述事項的進展情況，履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

　　由于本公司實際控制人引進戰(zhàn)略投資者事宜尚具有不確定性，提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　沈陽化工股份有限公司董事會

　　二○○八年一月十二日