本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　萬向德農(nóng)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2008年1月11日上午9:00在哈爾濱市南崗區(qū)玉山路18號(hào)本公司證券部以通訊表決方式召開。公司共有董事9人，實(shí)到董事8人，江廷科董事因公出未能參加本次會(huì)議，也未委托其他董事代為行使投票表決權(quán)。

　　會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)管大源先生主持，在事前已與各位董事就議案內(nèi)容進(jìn)行過充分討論的基礎(chǔ)上，最終形成如下決議：

　　1、審議通過了《提名管大源先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人》的議案

　　表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　2、審議通過了《提名于艷杰女士為公司第五屆董事會(huì)董事候選人》的議案

　　表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　3、審議通過了《提名莫斐先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人》的議案

　　表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　4、審議通過了《提名王雷先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人》的議案

　　表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　5、審議通過了《提名李兆軍先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人》的議案

　　表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　6、審議通過了《提名宋立民先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人》的議案

　　表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　7、審議通過了《提名李少昆先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人》的議案

　　表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　8、審議通過了《提名金鶴祥先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人》的議案

　　表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　9、審議通過了《提名張武標(biāo)先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人》的議案

　　表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　10、審議通過了《為公司控股子公司北京德農(nóng)種業(yè)有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行北京長(zhǎng)安支行申請(qǐng)伍仟萬元人民幣流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保》的議案

　　表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　我公司控股子公司北京德農(nóng)種業(yè)有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)安支行申請(qǐng)5000萬元人民幣流動(dòng)資金貸款，期限一年。我公司為北京德農(nóng)種業(yè)有限公司此次貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。

　　北京德農(nóng)種業(yè)有限公司是我公司持有92.78%股權(quán)的控股子公司，經(jīng)營(yíng)狀況良好，為我公司合并報(bào)表單位，公司利潤(rùn)主要來源。截止2006年12月31日北京德農(nóng)種業(yè)有限公司總資產(chǎn)為63736.23萬元人民幣，負(fù)債總額49900.65萬元人民幣，凈資產(chǎn)13832.96萬元人民幣，資產(chǎn)負(fù)債率78.29%。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　截止目前，公司為北京德農(nóng)種業(yè)有限公司貸款擔(dān)保實(shí)施累計(jì)金額為2億元人民幣，公司沒有其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。

　　11、審議通過了《萬向德農(nóng)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》的議案

　　表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　12、審議通過了《萬向德農(nóng)股份有限公司董事會(huì)秘書工作細(xì)則》的議案

　　表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　13、審議通過了《萬向德農(nóng)股份有限公司重大投資管理制度》的議案

　　表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　14、審議通過了《萬向德農(nóng)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策管理制度》的議案

　　表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　15、審議通過了《萬向德農(nóng)股份有限公司董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則》的議案

　　表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　16、審議通過了《召開公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案

　　表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　附件：1、董事候選人簡(jiǎn)歷

　　2、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　3、獨(dú)立董事提名人聲明

　　4、獨(dú)立董事候選人聲明

　　5、獨(dú)立董事意見書

　　特此公告！

　　萬向德農(nóng)股份有限公司董事會(huì)

　　2008年1月11日

　　附件1、董事候選人簡(jiǎn)歷

　　管大源， 男，生于1963年，中共黨員，研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任萬向集團(tuán)總經(jīng)理助理兼總經(jīng)理辦公室主任、深圳萬向投資有限公司總經(jīng)理、萬向集團(tuán)副總裁等職。現(xiàn)任萬向集團(tuán)公司副總裁，通聯(lián)資本管理有限公司總裁，河北承德露露股份有限公司副董事長(zhǎng)，萬向德農(nóng)股份有限公司董事長(zhǎng)。

　　于艷杰，女，生于1952年，中共黨員，大專，經(jīng)濟(jì)師。歷任哈爾濱東北金城百貨大樓總經(jīng)理，金林食品有限公司總經(jīng)理，珠海拱賓集團(tuán)總經(jīng)理助理，黑龍江華冠科技股份有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理， 2003年當(dāng)選為黑龍江省政協(xié)第九屆委員會(huì)委員。現(xiàn)任萬向德農(nóng)股份有限公司董事、總經(jīng)理，北京德農(nóng)種業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、黑龍江德農(nóng)種業(yè)有限公司董事長(zhǎng)。

　　莫斐，男，生于1963年，經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。曾任杭州萬向節(jié)廠辦公室秘書、辦公室主任、北京萬向貿(mào)易公司總經(jīng)理等職。現(xiàn)任萬向集團(tuán)公司首席代表，萬向德農(nóng)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　王雷，男，生于1962年，碩士，中共黨員。歷任新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所副研究員、所長(zhǎng) ，新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院黨委委員、副院長(zhǎng)，北京德農(nóng)種業(yè)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，黑龍江華冠科技股份有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任萬向德農(nóng)股份有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理、北京德農(nóng)種業(yè)有限公司總經(jīng)理。

　　李兆軍，男，生于1974年，南開大學(xué)MBA，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。先后在中國(guó)（深圳）教育企業(yè)總公司、萬德萊（集團(tuán)）有限公司等企業(yè)從事審計(jì)及投資工作，2001年-2004年12月在深圳市萬向投資有限公司投行部工作，2004年12月－2006年9月任黑龍江華冠科技股份有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任河北承德露露股份有限公司董事、副總經(jīng)理，萬向德農(nóng)股份有限公司董事。

　　宋立民，男，出生1975年，本科。1995年進(jìn)入萬向集團(tuán)公司，先后在萬向集團(tuán)杭州大鼎機(jī)電有限公司技術(shù)部、萬向集團(tuán)總裁辦、黑龍江萬向投資有限公司工作，黑龍江華冠科技股份有限公司第三董事會(huì)董事。現(xiàn)工作于萬向集團(tuán)公司。

　　附件2、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　李少昆，男，生于1963年，1996年7月在中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)取得農(nóng)學(xué)博士學(xué)位，1998年10月山東農(nóng)業(yè)大學(xué)博士后出站。現(xiàn)為中國(guó)農(nóng)科院作物科學(xué)所作物栽培與生理系副主任，研究員，博士生導(dǎo)師；農(nóng)業(yè)部“農(nóng)業(yè)科技入戶工程”玉米（棉花）首席專家；全國(guó)作物超高產(chǎn)研究協(xié)作網(wǎng)秘書長(zhǎng)；中國(guó)保護(hù)性耕作協(xié)作網(wǎng)副主任；中國(guó)作物學(xué)會(huì)理事、全國(guó)玉米栽培學(xué)組副組長(zhǎng)； 中國(guó)農(nóng)學(xué)會(huì)計(jì)算機(jī)農(nóng)業(yè)應(yīng)用分會(huì)常務(wù)理事。主要研究方向?yàn)樽魑镌耘唷⑸�產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新擴(kuò)散及作物信息科學(xué)；發(fā)表論文110余篇，其中國(guó)家級(jí)學(xué)報(bào)55篇，出版專著5部，獲國(guó)家教學(xué)成果獎(jiǎng)1項(xiàng)，省部級(jí)成果獎(jiǎng)7項(xiàng)，培養(yǎng)博士生15名、碩士生33名。近三年申請(qǐng)獲得資助“863”、“國(guó)家科技支撐計(jì)劃”和“國(guó)家自然科研項(xiàng)目20余項(xiàng)”。

　　金鶴祥，男，生于1943年，中共黨員，大學(xué)本科，高級(jí)政工師。歷任哈爾濱鐵路公安局黨委書記兼政治處主任、局長(zhǎng)、政治部主任，哈爾濱鐵路局副局長(zhǎng)、黨委常委。2003年7月退休。萬向德農(nóng)股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　張武標(biāo)，男，生于1971年，碩士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任杭州電子科技大學(xué)財(cái)務(wù)部副主任，副教授，碩士生導(dǎo)師，浙江奇正國(guó)際咨詢公司財(cái)務(wù)咨詢師，萬向德農(nóng)股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　附件3

　　萬向德農(nóng)股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人萬向德農(nóng)股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名金鶴祥、張武標(biāo)、丁少昆為萬向德農(nóng)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與萬向德農(nóng)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件），被提名人已書面同意出任萬向德農(nóng)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合萬向德農(nóng)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在萬向德農(nóng)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括萬向德農(nóng)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：萬向德農(nóng)股份有限公司董事會(huì)

　　（蓋章）

　　2008年1月11日于哈爾濱

　　附件4

　　萬向德農(nóng)股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人金鶴祥、張武標(biāo)、李少昆，作為萬向德農(nóng)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與萬向德農(nóng)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括萬向德農(nóng)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：金鶴祥、張武標(biāo)、李少昆

　　2008年1月11日

　　附件5

　　萬向德農(nóng)股份有限公司獨(dú)立董事意見書

　　依據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本人作為萬向德農(nóng)股份有限公司之獨(dú)立董事，在審閱了公司提供的有關(guān)本次換屆選舉的材料后并就有關(guān)情況進(jìn)行了詢問和了解，對(duì)公司第五屆董事會(huì)董事候選人提名情況，現(xiàn)發(fā)表如下意見：

　　1、公司第五屆董事候選人的提名和產(chǎn)生及其程序符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　2、公司提名的董事候選人符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職資格要求，各候選人的工作能力、業(yè)務(wù)素質(zhì)、管理水平、個(gè)人品質(zhì)都能夠勝任本公司董事工作；未發(fā)現(xiàn)有國(guó)家規(guī)定不能擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的市場(chǎng)禁入情況存在。

　　3、同意公司第五屆董事會(huì)董事候選人提名。

　　獨(dú)立董事（簽名）：金鶴祥、張武標(biāo)、馬波

　　2008年1月11日

　　證券代碼：600371證券簡(jiǎn)稱：萬向德農(nóng)公告編號(hào)：2008—002

　　萬向德農(nóng)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　萬向德農(nóng)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2008年1月11日上午9:00在哈爾濱市南崗區(qū)玉山路18號(hào)本公司證券部以通訊表決方式召開。公司共有監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席莫斐先生主持，在事前已與各位監(jiān)事對(duì)議案內(nèi)容進(jìn)行過充分討論的基礎(chǔ)上，最終形成如下決議：

　　1、審議通過了《提名付輝先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人》的議案

　　2、審議通過了《提名費(fèi)玄泓女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人》的議案

　　附件：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　特此公告!

　　萬向德農(nóng)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2008年1月11日

　　附件：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　付輝：男，生于1970年，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。1994年畢業(yè)于浙江經(jīng)濟(jì)高等專科學(xué)校，1994年7月至2000年11月在杭州玻璃集團(tuán)公司任主辦會(huì)計(jì)，2000年12月進(jìn)入萬向集團(tuán)公司，從事內(nèi)部審計(jì)工作。萬向德農(nóng)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　費(fèi)玄泓，女，生于1956年，大專，經(jīng)濟(jì)師。 1994年5月—1999年10月在哈爾濱市建設(shè)銀行營(yíng)業(yè)部任副行長(zhǎng)，1999年11月—2003年8月任哈爾濱市建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)處副處長(zhǎng)、黑龍江省建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)處副處長(zhǎng)，2003年8月—2007年9月任哈爾濱曼哈頓多元集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2007年10月至今任哈爾濱曼哈頓多元集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席。

　　證券代碼： 600371證券簡(jiǎn)稱：萬向德農(nóng)公告編號(hào)：2008—003

　　萬向德農(nóng)股份有限公司關(guān)于

　　召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議召開日期和時(shí)間：2008年1月28日（星期一）上午9：00

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)玉山路18號(hào)公司會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議《選舉管大源先生為公司第五屆董事會(huì)董事》的議案

　　2、審議《選舉于艷杰女士為公司第五屆董事會(huì)董事》的議案

　　3、審議《選舉莫斐先生為公司第五屆董事會(huì)董事》的議案

　　4、審議《選舉王雷先生為公司第五屆董事會(huì)董事》的議案

　　5、審議《選舉李兆軍先生為公司第五屆董事會(huì)董事》的議案

　　6、審議《選舉宋立民先生為公司第五屆董事會(huì)董事》的議案

　　7、審議《選舉金鶴祥先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事》的議案

　　8、審議《選舉張武標(biāo)先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事》的議案

　　9、審議《選舉李少昆先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事》的議案

　　10、審議《選舉付輝先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》的議案

　　11、審議《選舉費(fèi)玄泓女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》的議案

　　12、審議《為公司控股子公司北京德農(nóng)種業(yè)有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行北京長(zhǎng)安支行申請(qǐng)伍仟萬元人民幣流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保》的議案

　　13、審議《萬向德農(nóng)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》的議案

　　14、審議《萬向德農(nóng)股份有限公司董事會(huì)秘書工作細(xì)則》的議案

　　15、審議《萬向德農(nóng)股份有限公司重大投資管理制度》的議案

　　16、審議《萬向德農(nóng)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策管理制度》的議案

　　17、審議《萬向德農(nóng)股份有限公司董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則》的議案

　　股東大會(huì)審議選舉董、監(jiān)事議案時(shí)，采取累積投票法。董、監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見《公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告》和《公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》附件。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象：

　　1、本公司董事、監(jiān)事、非董事高級(jí)管理人員；

　　2、截止2008年1月22日交易結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可參加；

　　3、有權(quán)出席會(huì)議的股東可以書面授權(quán)方式（授權(quán)委托書附后）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是公司的股東。

　　4、股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人（即本公告隨附的臨時(shí)股東大會(huì)適用的委托書或其復(fù)印件），委托書由委托股東親自簽署或其書面授權(quán)的人士簽署。如委托書由委托股東授權(quán)他人簽署則該授權(quán)或者其他授權(quán)文件必須經(jīng)過公證手續(xù)。如委托股東為法人，則其委托書應(yīng)加蓋法人印章或由其董事或正式委托的代理人簽署 。

　　四、登記辦法：

　　1、符合出席會(huì)議資格的法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，須持有法定代表人證明書、身份證原件和復(fù)印件、股票賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持有法定代表人的書面授權(quán)委托書、法定代表人身份證復(fù)印件、代理人身份證原件和復(fù)印件、股票賬戶卡、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件到公司證券部辦理登記手續(xù)，以上證明文件需同時(shí)附上一份復(fù)印件，復(fù)印件上需加蓋公章。

　　2、符合出席會(huì)議資格的個(gè)人股東持身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人持書面授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托人股票賬戶卡原件、代理人身份證原件到公司證券部辦理登記手續(xù)；異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，參會(huì)時(shí)請(qǐng)持原件確認(rèn)。

　　3、登記時(shí)間：來人面交：2008年1月25日 9：00—17：00

　　來函或傳真：2008年1月25日前（以抵達(dá)哈爾濱時(shí)間為準(zhǔn)）

　　4、登記地點(diǎn)：哈爾濱市南崗區(qū)玉山路18號(hào)萬向德農(nóng)股份有限公司

　　五、其它事項(xiàng)：

　　1、會(huì)期一天，出席會(huì)議的股東交通、食宿費(fèi)自理。

　　2、公司地址：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)玉山路18號(hào)

　　3、聯(lián) 系 人：霍光朱寧

　　4、聯(lián)系電話：0451—82368448

　　5、傳真：0451—82368448

　　6、郵編：150090

　　六、附件：

　　1、授權(quán)委托書（復(fù)印有效）

　　萬向德農(nóng)股份有限公司董事會(huì)

　　2008年1月11日

　　附1：授權(quán)委托書（復(fù)印有效）

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席萬向德農(nóng)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并在該臨時(shí)股東大會(huì)上依照股東指示就各議案投票，如沒有做出指示，則由本人的代表自行投票。

　　委托人簽名（蓋章）：身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)：股東賬號(hào)：

　　受托人簽名：身份證號(hào)碼：

　　有效期限：

　　受托日期：年月日